Hoa Kỳ Thực Thi Đợt Tịch Thu Tiền Mã Hóa Lớn Nhất Trong Lịch Sử Giữa Cuộc Trấn Áp Lừa Đảo Tại Campuchia

Một nỗ lực thực thi pháp luật mang tính đột phá do Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm vào Prince Group có trụ sở tại Campuchia và các đơn vị liên kết, đã dẫn tới việc tịch thu 127.271 BTC, có giá trị khoảng 14,4 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành. Đây là vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất từ trước tới nay tại Hoa Kỳ. Chiến dịch diễn ra đồng thời với các cáo buộc hình sự được đệ trình chống lại người sáng lập kiêm chủ tịch Prince Group, Chen Zhi, người đã bị truy tố ở New York vì tham gia âm mưu rửa tiền và thực hiện gian lận qua mạng liên quan tới các vụ lừa đảo tình cảm quy mô lớn gọi là “pig butchering.”

Bản cáo trạng của DOJ cáo buộc bị cáo đã tổ chức một mạng lưới toàn cầu các hoạt động lừa đảo dựa trên lao động cưỡng bức tại Campuchia, đưa công nhân vào chuỗi hoạt động để tạo nguồn thu bất hợp pháp từ các nạn nhân vô tình, chủ yếu ở Hoa Kỳ. Các biện pháp trừng phạt song song do Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt đã chỉ định Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và ngăn chặn các hoạt động tài chính tại Hoa Kỳ của họ. Vào cùng ngày, các biện pháp trừng phạt và các hành động quản lý đã cắt đứt tập đoàn Campuchia Huione Group khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, phản ánh một chiến lược rộng nhằm vô hiệu hóa các mạng lưới gian lận tài trợ bằng tiền mã hóa.

Sau cáo trạng, các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành các thủ tục pháp lý để tịch thu số lượng Bitcoin, chuyển các tài sản kỹ thuật số vào quyền quản lý của Hoa Kỳ. Theo các tuyên bố công khai, số tài sản này có khả năng bắt nguồn từ các vụ trộm bị cáo buộc tại LuBian, một hoạt động khai thác tiền mã hóa gắn với cùng ban lãnh đạo. Các nhà phân tích của Elliptic đã bắt đầu truy dấu nguồn gốc của các nguồn tiền này, mặc dù vẫn còn những bất ổn liên quan đến việc chuyển ban đầu vào quyền kiểm soát của Hoa Kỳ.

Các quan chức nhấn mạnh rằng chiến dịch này phục vụ cả mục tiêu công lý lẫn răn đe. “Hoạt động ngày hôm nay là một trong những đòn tấn công quan trọng nhất từ trước tới nay nhắm vào nạn buôn người và gian lận tài chính được hỗ trợ bởi công nghệ số,” Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ cho biết. Bộ Tài chính ca ngợi các biện pháp trừng phạt như một công cụ tài chính mạnh mẽ để làm gián đoạn các doanh nghiệp tội phạm trên toàn thế giới. Nỗ lực phối hợp này nhấn mạnh khả năng của Hoa Kỳ trong việc lần theo dấu vết, đóng băng và tịch thu tài sản tiền mã hóa bất hợp pháp trên quy mô chưa từng có, tăng cường trách nhiệm toàn cầu đối với việc lạm dụng tài sản kỹ thuật số.