Ra mắt Mạng Beacon

Một liên minh ngành do TRM Labs dẫn đầu đã giới thiệu Mạng Beacon như một nền tảng chia sẻ thông tin tình báo thời gian thực nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Mạng tổng hợp các cảnh báo từ các cơ quan thực thi pháp luật tham gia, các sàn giao dịch lớn và các công ty phân tích. Các giao thức tin nhắn tự động cung cấp đánh giá rủi ro địa chỉ trong vài giây, cho phép ngăn chặn nhanh các giao dịch đáng ngờ.

Việc phát triển Mạng Beacon được thúc đẩy bởi những lo ngại ngày càng tăng về các lỗ hổng chống rửa tiền sau các vụ trộm mạng và gian lận nổi tiếng. Các nhóm tin tặc Triều Tiên đã lợi dụng các giao thức phi tập trung để rửa hơn 1 tỷ USD tài sản bị đánh cắp trước khi các hệ thống giám sát hiện có kịp phản ứng. Hạ tầng của Beacon tích hợp phân tích trên chuỗi với thông tin tình báo về mối đe dọa đa nền tảng nhằm thu hẹp cơ hội cho tội phạm.

Sự tham gia vào mạng vẫn không mang tính thương mại và không độc quyền, với TRM Labs điều phối sự đóng góp từ Binance, Coinbase, Kraken, Ripple, Robinhood, Crypto.com, OKX, Poloniex, Anchorage Digital, PayPal và Stripe. Các khung pháp lý chia sẻ dữ liệu được thiết lập dưới các biên bản ghi nhớ phù hợp với nguyên tắc Trao đổi FinCEN, đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và an ninh toàn cầu. Dự thảo luật kiểm soát tài chính bất hợp pháp của Thượng viện Mỹ cũng phản ánh mô hình của Beacon, nhấn mạnh sự hợp tác công-tư.

Giám đốc Chính sách toàn cầu của TRM Labs, ông Ari Redbord, mô tả Beacon là “câu trả lời cho cách các cuộc điều tra chống rửa tiền và tài chính bất hợp pháp có thể được thực hiện hiệu quả hơn trong lĩnh vực tiền điện tử.” Kiến trúc tự động của mạng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây, đánh dấu các địa chỉ rủi ro cao để xem xét thủ công. Khả năng ngăn chặn thời gian thực giúp ngăn chặn việc chuyển đổi token bất hợp pháp sang tiền pháp định hoặc rút thanh khoản qua các sàn tập trung.

Nhân viên tuân thủ tại các sàn tham gia báo cáo những câu chuyện thành công ban đầu, bao gồm xác định và đóng băng các quỹ nghi vấn liên quan đến vụ khai thác Bybit gần đây. Trưởng bộ phận AML toàn cầu của Coinbase, bà Valerie-Leila Jaber, cho biết Beacon đã “cách mạng hóa việc phát hiện các mạng lưới tội phạm, cung cấp hệ thống cảnh báo sớm quan trọng.” Giám đốc Tuân thủ của Binance, ông Noah Perlman, bổ sung rằng sáng kiến này “thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực tư nhân và công, góp phần giảm thiểu tội phạm trên blockchain.”

Hội đồng quản trị của Beacon bao gồm các đại diện từ các nhà phát hành tài sản kỹ thuật số lớn và liên lạc viên thực thi pháp luật, họp hàng quý để hoàn thiện các thuật toán chấm điểm mối đe dọa. Các cải tiến trong tương lai sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo để dự đoán các chiêu trò “chăn nuôi heo” và tiên đoán chiến thuật của các băng nhóm tội phạm mới nổi. Các nhà điều tra độc lập, như ZachXBT, sẽ đóng góp thông tin tình báo mã nguồn mở để mở rộng phạm vi mạng lưới.

Sự chú ý từ cơ quan quản lý đối với Beacon rất mạnh mẽ. Đạo luật GENIUS mới được ban hành ở Mỹ và các khung pháp lý tương tự ở châu Âu đều nhắc đến việc chia sẻ thông tin tình báo công-tư như một trụ cột của cải cách AML. Hướng dẫn từ Bộ Tài chính khuyến khích sự hợp tác trong ngành, lấy mô hình của Beacon làm điểm chuẩn cho trao đổi dữ liệu an toàn. Các đợt lấy ý kiến công khai đang được tiến hành nhằm hoàn thiện các tham số pháp lý cho luồng thông tin xuyên biên giới.

Việc ra mắt chính thức của Beacon đánh dấu một cột mốc trong tự điều chỉnh ngành, thể hiện năng lực của một hệ sinh thái thống nhất trong việc giải quyết các thách thức về uy tín mang tính hệ thống. Việc mở rộng mạng liên tục và nâng cấp công nghệ dự kiến sẽ mở rộng khả năng phản ứng cùng với khối lượng giao dịch. Sáng kiến này tạo tiền lệ cho quản lý rủi ro hợp tác trong môi trường không cần phép.

CẬP NHẬT (20 tháng 8, 2025, 15:59 UTC): Thêm bình luận từ Binance.