Bắt giữ và Buộc tội
Nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc có tên “Han” tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok vào thứ Bảy. Anh ta đối mặt với các cáo buộc bao gồm lừa đảo, giả mạo, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia vào tổ chức tội phạm. Lệnh bắt được ban hành vào tháng Hai sau khi các nạn nhân khiếu nại về giới hạn rút tiền và các lời hứa hẹn lợi nhuận cao gây hiểu lầm. Đã có mười một người liên quan đến mạng lưới trung tâm cuộc gọi bị tạm giữ trong quá trình điều tra đang diễn ra.
Cơ chế Kế hoạch
Các điều tra viên cáo buộc Han và đồng phạm đã điều hành một trung tâm cuộc gọi hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận 30–50% từ đầu tư tài sản kỹ thuật số. Các nạn nhân ban đầu nhận được khoản thanh toán nhỏ để tạo uy tín, nhưng ngay sau đó gặp giới hạn rút tiền nghiêm ngặt trong các giao dịch tiếp theo. Trong vòng ba tháng, nhóm này đã rửa 47,3 triệu USDT bằng cách chuyển đổi stablecoin thành các thỏi vàng vật chất, mỗi thỏi trị giá hơn 1 triệu đô la, nhằm tránh dấu vết kỹ thuật số và kiểm soát biên giới.
Rửa tiền Qua Vàng
Nhà chức trách cho biết các đối tượng sử dụng thỏi vàng có trọng lượng hơn 10 kg như một kho giá trị hữu hình. Kim loại quý này chứng minh là một kênh hiệu quả để di chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới. Thỏi vàng được mua qua các đại lý tư nhân và vận chuyển trái phép qua các biên giới quốc tế. Phương thức hoạt động tận dụng các lỗ hổng pháp lý trong việc chuyển giao hàng hóa vật chất so với các giao dịch crypto có thể truy vết.
Xu hướng Lừa đảo Toàn cầu
Theo TRM Labs, các vụ lừa đảo crypto đã khiến nạn nhân thiệt hại 10,7 tỷ đô la trong năm 2024, tăng 456% so với cùng kỳ năm trước. Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi vẫn phổ biến khi tội phạm lợi dụng tính ẩn danh và không biên giới của stablecoin. Các chuyên gia cảnh báo việc áp dụng nhanh chóng tiền kỹ thuật số mà không có khung tuân thủ chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch như vậy. Các nhà quản lý trên toàn thế giới được kêu gọi tăng cường hợp tác liên ngành để ngăn chặn dòng chảy tài sản.
Phản ứng Quản lý
Bộ Tài chính Thái Lan đồng thời đã khởi động chương trình thử nghiệm 18 tháng cho phép khách du lịch chuyển đổi crypto sang tiền địa phương thông qua các sàn giao dịch được cấp phép với giới hạn chuyển đổi 550.000 baht để hạn chế rửa tiền. Hàn Quốc đã tăng cường nỗ lực sau vụ lừa đảo crypto kỷ lục trị giá 228 triệu đô la vào năm ngoái. Việc bắt giữ gần đây nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về các biện pháp AML toàn diện trong các lĩnh vực tài chính phi tập trung trên toàn cầu.
Bình luận (0)