Trong một phán quyết quan trọng vào ngày 20 tháng 8, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã kết luận rằng EminiFX, một nền tảng giao dịch đòn bẩy, là một mô hình Ponzi do người sáng lập Eddy Alexandre tạo ra. Tòa án đã ra lệnh cho Alexandre hoàn trả 228 triệu đô la tiền gốc, lãi suất và các khoản phạt cho các nhà đầu tư bị lừa đảo.
Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam Florida nhận thấy rằng EminiFX đã tự quảng cáo là một hệ thống giao dịch tự động tinh vi với lợi nhuận cao được đảm bảo. Các công tố viên đã chứng minh rằng Alexandre đã biển thủ quỹ đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các thành viên trước đó, thay vì tạo ra lợi nhuận thông qua các thuật toán giao dịch thực sự.
Hồ sơ tài chính cho thấy EminiFX đã xử lý hơn 300 triệu đô la tiền gửi của khách hàng từ năm 2020 đến 2024. Bản kê cuối cùng của tòa án cho thấy khoản thiếu hụt ròng là 228 triệu đô la sau khi tính toán các khoản rút một phần của nhà đầu tư và chi phí hoạt động.
Thẩm phán Kenneth Marra nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự gian lận: “Các nạn nhân đã bị thu hút bởi những lời hứa giả tạo về lợi nhuận hàng tháng 20%, được bán qua các báo cáo hiệu suất bị thao túng và nhật ký giao dịch giả mạo.” Phán quyết áp đặt việc bồi thường, các khoản phạt dân sự và lệnh cấm Alexandre tham gia các hoạt động chứng khoán trong tương lai.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tư pháp đã hoan nghênh quyết định này. Chủ tịch SEC Paul Atkins phát biểu: “Hành động thực thi này nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ nhà đầu tư khỏi các mô hình giao dịch gian lận trên thị trường tài sản kỹ thuật số.”
Kết quả này có thể kích hoạt các khiếu nại tương tự đối với các nền tảng giao dịch bán lẻ khác. Các chuyên gia pháp lý dự kiến sẽ giám sát chặt chẽ hơn các dịch vụ giao dịch tự động, nhấn mạnh nhu cầu về công bố minh bạch và giám sát quy định nghiêm ngặt khi các sản phẩm đòn bẩy ngày càng phổ biến trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Nhà đầu tư bị thiệt hại có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường với quỹ bồi thường của tòa án. Alexandre có quyền kháng cáo trong vòng 30 ngày, mặc dù các chuyên gia cho rằng việc đảo ngược phán quyết thành công là ít có khả năng dựa trên hồ sơ bằng chứng.
Bình luận (0)