Thời đại của kẻ hacker đội hoodie tích trữ Bitcoin trong một ví trên dark web đã kết thúc. Trong năm 2025, dữ liệu của Chainalysis cho thấy stablecoins chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp ở mức 154 tỷ USD, tăng từ dưới 60% vào năm 2024. Sự dịch chuyển mạnh mẽ này cho thấy sự ưa chuộng của tội phạm đối với các token neo giá bằng đô la, mang lại giá trị dự đoán được và các giao dịch xuyên biên giới thuận tiện.
Đô la có thể lập trình thúc đẩy rửa tiền ở quy mô chuyên nghiệp
Sự ổn định của stablecoins và khả năng lập trình hợp đồng thông minh đã cho phép xuất hiện các nền tảng rửa tiền tích hợp dưới dạng dịch vụ. Các mạng lưới do các tập đoàn tội phạm Trung Quốc điều hành đã xây dựng các gói đầy đủ, kết hợp việc tạo ví, trộn trên chuỗi và các điểm thoát ngầm, mở rộng luồng tiền bất hợp pháp trong khi né tránh các cơ chế thực thi truyền thống.
Khai thác bởi các quốc gia
Các tác nhân lớn như Triều Tiên, Nga và Iran đã lợi dụng các hệ thống này để vượt qua các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 2 năm 2025, token A7A5 được hỗ trợ bằng ruble của Nga đã được ra mắt, giao dịch vượt quá 93,3 tỷ USD trong năm đầu tiên. Cùng lúc đó, các hacker có liên quan đến DPRK đã đánh cắp khoảng 2 tỷ USD, được thúc đẩy bởi các vụ xâm nhập quy mô lớn, bao gồm sự khai thác Bybit vào tháng 2 đã khiến tổn thất lên tới 1,5 tỷ USD.
Công nghiệp hóa tội phạm tiền mã hóa
Những xu hướng này đánh dấu sự chuyển dịch từ các vụ trộm mạng ở quy mô nhỏ sang tài trợ bất hợp pháp ở quy mô công nghiệp. Các mạng rửa tiền của Trung Quốc, trước đây cung cấp các dịch vụ lưu trữ quy mô nhỏ, đã biến thành các doanh nghiệp tội phạm mạnh mẽ, cung cấp đăng ký tên miền, lưu trữ bulletproof và dịch vụ liên tục bất chấp các nỗ lực triệt phá.
Sự hội tụ với bạo lực vật chất
Tội phạm trên chuỗi đã tràn sang thế giới vật lý. Các báo cáo cho thấy sự gia tăng nạn buôn người sử dụng tiền mã hóa cho logistics và các cuộc tấn công cưỡng ép được lên lịch tại thời điểm giá đạt đỉnh. Tội phạm giờ đây kết hợp hiệu quả trên chuỗi với bạo lực ở thế giới thực để buộc chuyển tiền.
Phản hồi của cơ quan quản lý và an ninh
Mặc dù khối lượng bất hợp pháp vẫn dưới 1% tổng kinh tế tiền mã hóa, sự chuyển dịch về chất là đáng báo động. Các đội tuân thủ, lực lượng thực thi pháp luật và các sàn giao dịch sẽ đối mặt với thách thức ngày càng tăng: kiềm chế các nền kinh tế ngầm được chuyên nghiệp hóa và do nhà nước hậu thuẫn, đang vũ trang bằng đồng đô la có thể lập trình. Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý, các cơ quan tình báo và các bên liên quan trong ngành sẽ đặc biệt quan trọng để làm gián đoạn làn sóng tội phạm tiền mã hóa này.
Bình luận (0)