Một tòa án chống tham nhũng Ấn Độ tại Ahmedabad đã tuyên án tù chung thân đối với 14 bị cáo liên quan đến một vụ tống tiền Bitcoin đình đám từ năm 2018. Các bản án bao gồm 11 sĩ quan cảnh sát đang công tác và đã nghỉ hưu cùng với một cựu nghị sĩ, tất cả đều bị kết tội âm mưu tội phạm, bắt cóc tống tiền, giam giữ trái phép và tấn công. Thẩm phán đặc biệt B.B. Jadav kết luận rằng nhóm này đã âm mưu bắt cóc doanh nhân Surat là Shailesh Bhatt nhằm ép buộc chuyển giao lượng Bitcoin của ông.
Nhóm tống tiền nhắm vào Bhatt sau khi ông thu hồi một phần khoản đầu tư từ dự án BitConnect sụp đổ. Dhaval Mavani, một nhà phát triển liên quan đến dự án này, đã trả lại 752 BTC cho Bhatt, khiến các sĩ quan cấp cao—bao gồm cựu giám đốc huyện Amreli Jagdish Patel và cựu nghị sĩ Nalin Kotadiya—dàn xếp vụ bắt cóc. Họ giam giữ trái phép Bhatt tại Keshav Farm gần Gandhinagar, hành hung ông và ép buộc ông thừa nhận sở hữu 176 BTC cùng một đồng phạm. Việc bán ép buộc và tống tiền bằng tiền mặt đã thu về khoảng 150.000 USD trong các khoản thanh toán ban đầu, nhưng yêu cầu tiền chuộc đầy đủ vẫn chưa được thực hiện.
Tòa án đã nghe lời khai của 173 nhân chứng trong nhiều tháng xét xử. Bằng chứng bao gồm các tuyên bố ghi âm, phân tích pháp y về luồng giao dịch và lời kể của nhân chứng về vụ tấn công. Các sĩ quan bị kết tội đối mặt với các cáo buộc theo Luật Phòng chống Tham nhũng đối với hành vi sai trái của công chức. Phán quyết cũng ra lệnh thu giữ đồ trang sức bằng vàng và các tài sản khác được thu hồi trong các cuộc khám xét nhà các sĩ quan bị cáo buộc, để bàn giao cho Nhà máy đúc tiền tại Mumbai. Chính quyền cảnh báo rằng bất kỳ việc hỗ trợ rửa tiền tiền điện tử nào của các quan chức câu kết sẽ dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn.
Phán quyết mang tính lịch sử này làm nổi bật những quan ngại đang diễn ra liên quan đến tội phạm sử dụng tiền điện tử tại Ấn Độ. Trong khi việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng mở rộng, các cơ quan thực thi pháp luật gặp khó khăn trong việc truy tìm dòng tiền bất hợp pháp do cấu trúc giao dịch ẩn danh. Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của công cụ phân tích trên chuỗi và các quy trình KYC nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch nhằm ngăn chặn việc sử dụng quỹ sai mục đích. Quyết định của tòa án cho thấy sự sẵn sàng của hệ thống tư pháp trong việc áp dụng các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm có liên quan đến quan chức công, gửi đi thông điệp răn đe đối với những người lợi dụng tiền kỹ thuật số để trục lợi tham nhũng.
Bình luận (0)