Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia của Trung Quốc công bố một báo cáo vào ngày 11 tháng 11 cáo buộc rằng lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu 127.000 BTC vốn bị đánh cắp từ bể khai thác LuBian vào năm 2020. Báo cáo cho rằng vụ trộm ban đầu thuộc về một tác nhân đe dọa ở cấp độ nhà nước và cho rằng hành động của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau đó là một chiến dịch liên tục do cùng tổ chức chứ không phải là một vụ tịch thu tài sản thông thường.
Phân tích kỹ thuật của CVERC phác thảo một lịch trình mà số bitcoin bị đánh cắp đã ở trạng thái ngủ đông cho đến giữa năm 2024, khi công ty giám sát chuỗi khối Arkham xác định các luồng giao dịch chuyển hướng quỹ tới các ví liên kết với các cơ quan Hoa Kỳ. Theo báo cáo, các công cụ tiên tiến đã được dùng để che khuất việc chuyển giao tài sản, cho thấy các thủ đoạn tinh vi phù hợp với các hoạt động do nhà nước tài trợ. Dán nhãn pháp y của Arkham củng cố cho tuyên bố rằng các cơ quan Hoa Kỳ đã thực hiện chuyển giao cuối cùng từ các ví bị ẩn.
Chính phủ Hoa Kỳ cho rằng việc tịch thu bitcoin là một biện pháp thực thi pháp luật hợp pháp nhằm vào tiền thu được từ tội phạm mạng. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp mô tả hành động này như một phần của các thủ tục chuẩn để phục hồi tài sản liên quan đến một vụ lừa đảo phức tạp, nhấn mạnh sự tuân thủ các khuôn khổ pháp lý quốc tế. Bộ Tài chính Hoa Kỳ chưa đưa ra bình luận bổ sung tại thời điểm công bố.
Các cáo buộc chính
- Tài sản bị đánh cắp: 127.000 BTC (khoảng 13 tỷ USD theo định giá hiện tại)
- Vụ hack ban đầu: vi phạm năm 2020 của bể khai thác LuBian
- Thời điểm tịch thu: giữa năm 2024, các chuyển khoản ví tới các địa chỉ ở Hoa Kỳ
- Người cáo buộc: CVERC (Trung Quốc)
- Tranh chấp: hành động thực thi pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ
Báo cáo nêu bật những hệ quả địa chính trị tiềm tàng của việc phục hồi tài sản xuyên biên giới trong lĩnh vực tiền mã hóa. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc coi sự kiện này như một sự leo thang căng thẳng, trong khi các nhà phân tích pháp lý nhấn mạnh thách thức trong việc hòa giải các tuyên bố chủ quyền trong các mạng phi tập trung. Các chuyên gia trong ngành cho rằng sự rõ ràng trong các thỏa thuận song phương và các hiệp định trợ giúp pháp lý lẫn nhau có thể cần thiết để giải quyết các tuyên bố tịch thu sai.
Chưa có xác minh độc lập đối với báo cáo của CVERC được công khai. Các tổ chức nghiên cứu theo dõi dữ liệu trên chuỗi xác nhận các giao dịch chuyển khoản quy mô lớn, nhưng việc gán danh tính vẫn phụ thuộc vào cách diễn giải dựa trên các phương pháp ước lượng ví và siêu dữ liệu giao dịch. Quan sát viên cảnh báo rằng tính minh bạch của chuỗi khối không giải quyết được các tranh chấp quyền sở hữu pháp lý, vốn dựa vào thẩm quyền quốc gia và các nghĩa vụ theo hiệp ước.
Vụ việc này làm nổi bật sự căng thẳng liên tục giữa các cường quốc kinh tế lớn về quyền kiểm soát và quy định tài sản số. Khi việc chấp nhận tiền mã hóa mở rộng, các hoạt động phục hồi tài sản có thể ngày càng giao thoa với các yếu tố an ninh quốc gia. Các diễn biến tiếp theo được dự đoán khi hai bên trình bày bằng chứng và tham gia vào các kênh ngoại giao.
Bình luận (0)