Vào ngày 5 tháng 8 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã tăng cường các biện pháp thực thi đối với một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn hoạt động mà không đăng ký tại địa phương. Chỉ thị nhắm vào OKX, Bybit, KuCoin và Kraken, tất cả đều chưa được cấp phép theo Luật Phòng chống Rửa tiền và các quy định cụ thể về tài sản kỹ thuật số của nước này.
Cơ sở pháp lý: Khung cấp phép tài sản kỹ thuật số của SEC, được ban hành vào cuối năm 2024, yêu cầu các nhà điều hành trong và ngoài nước phải có giấy phép Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP). Hệ thống này áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt về Xác minh Danh tính Khách hàng (KYC), báo cáo tài chính định kỳ và kiểm soát phòng chống rửa tiền (AML) chặt chẽ.
Biện pháp thực thi: SEC đã ban hành các lệnh ngừng và đình chỉ, cấm các nền tảng được liệt kê tiếp nhận người dùng mới tại Philippines hoặc xử lý các giao dịch địa phương. Cơ quan quản lý đã đặt ra thời hạn tuân thủ 30 ngày, sau đó các nhà vận hành không tuân thủ có nguy cơ bị phong tỏa tài sản, phạt hành chính và chuyển hồ sơ hình sự.
Tác động thị trường: Thông báo đã kích hoạt mức tăng 12% về khối lượng giao dịch trên các nền tảng trong nước đã đăng ký, khi người dùng chuyển sang các dịch vụ tuân thủ. Việc giám sát cũng kích thích làn sóng xin cấp phép từ các sàn nhỏ hơn muốn tận dụng sự rõ ràng về quy định tăng lên.
Bối cảnh rộng hơn: Hành động này phù hợp với xu hướng khu vực ở Đông Nam Á, nơi Thái Lan và Singapore cũng đã siết chặt giám sát VASP. SEC Philippines nhấn mạnh cam kết bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn tài chính bất hợp pháp, củng cố quan điểm rằng các phân khúc thị trường không được quản lý tiềm ẩn rủi ro hệ thống.
Trong tương lai, SEC dự kiến tổ chức tham vấn các bên liên quan để hoàn thiện quy trình cấp phép và khám phá cách tiếp cận phân tầng cho các nhà điều hành sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Các sáng kiến này nhằm cân bằng đổi mới với bảo vệ nhà đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số tại Philippines.
Bình luận (0)