Accountable.US đã công bố một báo cáo mang tựa đề “American Sell-Out,” cáo buộc rằng dự án tiền mã hóa World Liberty Financial (WLFI) của Tổng thống Trump đã tiến hành bán token cho các thực thể nước ngoài bị trừng phạt, bao gồm các ví liên kết với Nhóm Lazarus của Triều Tiên và người dùng tại Iran. Cuộc điều tra đã xác định các giao dịch cụ thể nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt và dấy lên cảnh báo về các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn.
Đáng chú ý, báo cáo nêu bật một giao dịch mua trị giá 10.000 USD vào Ngày Nhậm Chức bởi một địa chỉ được xác định là “Shryder.eth,” đã thực hiện 55 giao dịch với một ví của Nhóm Lazarus bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt. Phân tích chuỗi khối cho thấy dòng tiền đã chuyển giữa các ví này và các tài khoản trước đây bị các nền tảng DeFi lớn hạn chế theo các giao thức chống trừng phạt, minh họa cho sự vi phạm các biện pháp bảo vệ tài chính được thiết kế để ngăn chặn việc tài trợ bất hợp pháp cho các hoạt động mạng do nhà nước bảo trợ.
Kiểm tra kỹ hơn cho thấy gần 3.500 token WLFI đã được bán cho một người dùng đã nạp hơn 26.000 USD trên sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran, NoBitex.IR. Dữ liệu trên chuỗi và hồ sơ mạng xã hội cho thấy người mua này có liên kết với nội dung thân Iran và các mạng lưới liên quan đến dịch vụ rửa tiền bị trừng phạt, bao gồm A7A5, một nền tảng được hỗ trợ bằng ruble và đã bị Mỹ trừng phạt vì hỗ trợ né tránh các hạn chế tài chính.
Accountable.US chỉ trích nỗ lực tuân thủ chậm trễ của WLFI, lưu ý rằng chỉ có năm tài khoản rủi ro cao bị đưa vào danh sách đen tính đến ngày 5 tháng 9, nhiều tháng sau khi các giao dịch bị nghi vấn diễn ra. Báo cáo nhấn mạnh rằng các quy trình sàng lọc toàn diện và giám sát theo thời gian thực không được triển khai kịp thời, cho phép các tác nhân nước ngoài lợi dụng cơ chế phân phối token và có thể ảnh hưởng đến chính sách trong nước thông qua các khoản nắm giữ không được công khai.
Những phát hiện này đã thúc đẩy các nhà lập pháp và chuyên gia an ninh mạng kêu gọi điều tra của Quốc hội về hoạt động tài sản kỹ thuật số của gia đình Trump. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren yêu cầu làm rõ các biện pháp bảo vệ và thúc giục sửa đổi Đạo luật GENIUS đang chờ phê duyệt để tăng cường giám sát các tài sản tiền mã hóa có liên kết chính trị. Các nhà phân tích an ninh quốc gia cảnh báo rằng nếu không kiểm soát, các giao dịch bán token như vậy có thể làm suy yếu việc thực thi các biện pháp trừng phạt và cung cấp cho các quốc gia đối địch các kênh bí mật để ảnh hưởng và thu thập thông tin tình báo.
Bình luận (0)