2025年8月22日，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）发布指令，要求全球加密货币交易所币安的澳大利亚分支聘请独立审计员，对其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）程序进行审查。此决定源于AUSTRAC的评估，发现其治理存在缺陷，独立监管能力有限，且本地合规人员数量不足。
AUSTRAC强调了内部审核范围的担忧，指出关键领域如交易监控、客户尽职调查和管理报告缺乏强有力的第三方验证。监管机构表示，任命外部审计员对于确保币安澳大利亚的AML/CTF框架符合国家风险预期和国际标准至关重要。此举与近期针对全球数字资产平台的执法行动相呼应，强调了完善合规机制的重要性。
币安澳大利亚总经理马特·波布洛基（Matt Poblocki）在一份官方声明中承认了监管机构的决定，并确认公司致力于提升透明度和控制措施。他强调，审计将聚焦于加强政策、流程和员工培训，以减轻高交易量和跨境转账相关的潜在风险。此前，该交易所因涉嫌错误分类零售客户而受到审查，并已开展内部改革以符合监管要求。
预计此次外部审计将涵盖币安澳大利亚客户入职程序、持续交易监控、制裁筛查及可疑活动报告机制的全面评估。AUSTRAC将审查审计结果，并可能根据发现的不足提出进一步要求。业内观察人士认为，这一发展对于在多重监管体系下运营的全球交易所而言是一次关键考验。
该指令加强了澳大利亚在数字金融监管方面的积极立场，涵盖许可要求、代币分类的公众咨询及与国际机构合作打击非法金融行为。随着加密货币的普及，监管机构正优先采取措施，保障市场完整性并保护消费者免受金融犯罪侵害。
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