Bithumb 收到为期六个月的部分业务暂停通知

韩国金融情报单位（FIU），隶属于金融服务委员会，在2026年3月10日因在反洗钱（AML）和客户身份验证（KYC）方面发现疏漏而通知 Bithumb 进行为期六个月的初步部分性业务暂停。该通知由涉嫌与未披露的海外虚拟资产经营者的交易相关而触发，针对新用户的加密货币转账，而现有用户仍保留存款、提现和交易权利。 FIU 指出在 Bithumb 的了解你的客户（KYC）程序以及跨境交易流的监管方面存在不足。检方消息人士表示，该交易所的首席执行官可能面临纪律处分，FIU 将于本月晚些时候召开制裁评估委员会，以最终确定纪律措施。监管机构在正式执法程序中可能调整处罚，这为 Bithumb 提供提出反驳意见和整改计划的机会。 此举凸显了韩国交易所监管日益趋严的趋势，此前在 2025 年底对 Dunamu（Upbit）和 Korbit 的执法。Dunamu 获得三个月暂停并被处以 352 亿卢比罚款，而 Korbit 则面临警告和 27.3 亿韩元罚款。 市场观察人士将 Bithumb 案视为 FIU 在统一执行 AML 规则方面决心的测试，可能对国内及区域数字资产平台产生连锁效应。 行业参与者正关注委员会的讨论及可能的制裁范围，可能包括全面提款限制、存款冻结或分级罚款。Bithumb 的合规部门表示将进行内部程序改革，包括加强交易监控和强化尽职调查流程。交易所正在聘请外部审计师和法律顾问，以减轻声誉与运营方面的负面影响。 监管观察人士预计 FIU 将在三月下旬作出最终裁定。与此同时，Coinone 与 GOPAX 等竞争交易所也将接受并行审查。韩国日益变化的执法格局凸显全球对加密市场 AML 合规的重视，推动平台在提升用户体验的同时严格遵守监管规定，或面临运营受限的风险。