参议院致函要求立即行动
在周五，由克里斯·范霍伦和鲁本·加莱戈带头的11名参议员向财政部长斯科特·贝森特和司法部长帕梅拉·邦迪递交了一封信。议员们敦促就币安遵守美国制裁和反洗钱要求进行迅速、全面的调查。
与伊朗相关交易的指控
报道称，约17亿美元通过币安流向与伊斯兰革命卫队(IRGC)及胡塞武装团体有关的实体。调查人员发现，超过1,500个账户被被制裁的伊朗用户访问，给潜在的制裁规避敲响警钟。
合规团队与合作担忧
信函指出，曾标记可疑交易的币安合规人员据称被解雇。参议员们指出，币安在配合执法机构获取客户数据方面的合作似乎在下降。
币安的回应
币安否认所有指控，称其执行严格的控制、上报可疑活动，并禁止来自受制裁辖区的访问。该交易所对关于未披露交易量的媒体报道表示异议。
时间表与后续步骤
参议员们要求在2026年3月13日前获得机构回应。与此同时，参议院永久调查小组委员会主席理查德·布鲁门塔尔发起了相关调查，寻求币安的内部文件。
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