韩国男子因五千万美元加密货币诈骗案件被逮捕

逮捕与指控

泰国当局于周六在曼谷素万那普机场逮捕了一名被确认身份为“韩”的韩国男子。他面临包括欺诈、冒充、计算机犯罪、洗钱和参与犯罪集团等指控。今年二月，基于受害者关于提现限制和高回报虚假承诺的投诉，发布了逮捕令。迄今为止，已有11名与呼叫中心网络有关的人员在持续调查中被拘留。

计划机制

调查人员称，韩及其同伙运营着一个呼叫中心，向投资者承诺数字资产投资回报率为30%至50%。早期受害者收到了小额付款以建立可信度，但在随后的交易中遭遇严格的提现限制。在三个月内，该团伙通过将稳定币转换为价值超过100万美元的实物金条，洗劫了4730万USDT，避开了数字追踪和边境管控。

通过黄金洗钱

当局报告称，犯罪分子使用重达10公斤以上的金条作为有形价值储存手段。这种贵金属成为跨境转移非法收益的有效媒介。金条通过私人经销商购买，并非法跨境运输。此作案手法利用了实物商品转移相比可追踪加密交易的监管空白。

全球诈骗趋势

根据TRM Labs数据显示，2024年加密诈骗造成受害者损失107亿美元，同比增加456%。呼叫中心诈骗依然普遍，犯罪分子利用稳定币的匿名性和无国界特性。专家警告，在缺乏完善合规框架的情况下，数字货币的快速普及助长了此类骗局。全球监管机构被敦促加强跨部门合作以拦截资产流动。

监管响应

泰国财政部同时启动了一项为期18个月的试点项目，允许游客通过持牌交易所将加密货币转换成当地货币，转换上限为55万泰铢，以遏制洗钱行为。韩国在去年创纪录的2.28亿美元加密诈骗事件后加强了相关工作。近期逮捕凸显了全球去中心化金融领域亟需全面反洗钱措施的重要性。