概览
国际调查记者联盟（ICIJ）公布了一系列分篇报道，揭露了一个庞大的隐蔽金融机制，被称为“Coin Laundry”。该调查组记录了通过加密货币平台和影子银行运作来洗钱的隐秘渠道。
主要加密货币交易所被指控协助有组织犯罪集团开展洗钱活动。调查中收集的证据显示，与毒品卡特尔、人口贩运网络及受制裁实体相关的交易经过币安（Binance）、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 和 KuCoin。
合作调查
来自超过三十五个国家、超过一百名记者组成的联盟共同参与了“Coin Laundry”调查。调查团队分析了泄露的文件、区块链交易记录和内部通信。区块链分析公司通过追踪可疑钱包地址提供协助，而ICIJ的伙伴在多个法域开展了实地报道。
报告发现显示，尽管主要平台采用了合规计划，仍存在不透明的交易模式。在许多情况下，匿名化的稳定币通过壳公司和不受监管的场外交易桌被转换为法币，规避了标准的反洗钱控制。
关键发现
分析表明，洗钱资金为知名犯罪网络的活动提供资金，包括跨国贩毒集团和人口贩运行动。财政部数据证实，数年内资金流动达到数亿美元以上。若干高风险司法管辖区成为资金流动的中转通道，随后在全球金融体系中分散流动。
证据包括在迪拜和乌克兰运营的加密货币对现金门面店的案例研究。某些链上的高级混币协议和隐私保护功能能够隐藏交易源头，模糊犯罪参与者与非法资金流动之间的联系。
影响及建议
该调查强调了监管监督与执法方面的关键缺口。呼吁加强尽职调查措施、严格的报告要求，以及监管机构之间的跨境合作。行业利益相关者被敦促实施强有力的交易监控和自动化风险评分系统。
结论
“Coin Laundry”曝光案代表了对加密货币生态系统中非法活动最全面的新闻调查之一。调查结果成为重新审视交易所合规计划的催化剂，并促使若干法域重新审视现有的反洗钱框架。建议继续加强执法机构、监管机构和区块链分析师之间的合作，以遏制非法金融活动，提升数字资产市场的透明度。
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