灯塔网络启动
由TRM Labs牵头的行业联盟推出了灯塔网络，作为一个实时情报共享平台，用于检测和阻止非法加密货币活动。该网络汇集了参与的执法机构、主要交易所和分析公司的警报。自动化消息协议可在数秒内提供地址风险评估，实现对可疑交易的快速干预。
灯塔网络的开发源于对反洗钱漏洞日益加剧的担忧，特别是在知名网络盗窃和欺诈案件之后。朝鲜黑客组织利用去中心化协议洗钱超过10亿美元被盗资产，现有监控系统未能及时应对。灯塔的基础设施将链上分析与跨平台威胁情报相结合，缩小了犯罪分子的作案时间窗口。
网络参与保持非商业性和非独占性，TRM Labs协调Binance、Coinbase、Kraken、Ripple、Robinhood、Crypto.com、OKX、Poloniex、Anchorage Digital、PayPal和Stripe的贡献。基于与FinCEN Exchange原则一致的谅解备忘录建立了数据共享法律框架，确保遵守全球隐私和安全法规。美国参议院关于非法金融控制的草案立法呼应了灯塔模式，强调公私合作。
TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord将灯塔形容为“加密领域反洗钱和非法金融调查更有效进行的解决方案。”该网络的自动化架构每秒处理数千笔交易，标记高风险地址进行人工审核。实时干预能力帮助防止非法代币通过中心化交易所转换为法币或退出流动性。
参与交易所的合规官员报告了早期成功案例，包括发现并冻结近期Bybit漏洞相关的可疑资金。Coinbase全球反洗钱负责人Valerie-Leila Jaber表示，灯塔“革新了犯罪网络的侦测，提供了关键的预警系统。”Binance首席合规官Noah Perlman补充道，该倡议“促进了公私部门合作，进一步降低了区块链上的犯罪率。”
灯塔治理委员会包括主要数字资产发行者和执法联络代表，每季度开会以改进威胁评分算法。未来的增强功能将引入人工智能，预测所谓“养猪宰猪”骗局，并预判新兴犯罪集团的策略。独立调查员如ZachXBT将贡献开源情报以扩大网络覆盖。
监管对灯塔的关注度很高。美国近期颁布的GENIUS法案及欧洲类似框架将公私情报共享作为反洗钱改革的重要支柱。财政部指导鼓励行业合作，引用灯塔模型实现安全数据交换。持续的公众意见征集旨在完善跨境信息流的法律参数。
灯塔的正式启动标志着行业自律的里程碑，展示了统一生态系统解决系统性声誉挑战的能力。计划持续扩展网络和技术升级，以应对增长的交易量。该倡议为无许可环境中的协作风险管理树立了先例。
更新（2025年8月20日，15:59 UTC）：新增Binance评论。
评论 (0)