2025年8月30日，美荷两国执法机构联合开展的一次重大行动成功摧毁了一个专门出售伪造护照、驾驶证及其他身份文件的暗网市场，交易使用比特币和门罗币。此次由FBI、欧洲刑警组织和荷兰国家警察协调的行动，针对分布在欧洲和北美的服务器，导致四名管理员被逮捕，超过400万美元的数字资产被查封。
法庭文件显示，该市场自2023年底开始运营，提供分级定价和身份冒充服务，声称其文件可逃避政府扫描系统的检测。所有交易均通过加密货币完成，利用混币服务和资金混合工具隐藏资金流向。调查人员使用区块链分析工具追踪支付路径至加密货币交易所，识别出涉及三国的多名嫌疑人。
行动还包括关闭镜像网站和加密通讯平台上的交流渠道。查获的证据包括聊天记录、加密货币钱包及促销材料，展示了用于金融欺诈和福利诈骗的高质量伪造身份证件的销售。官员指出，该市场去中心化结构及对数字货币的依赖，给执法带来挑战，使犯罪分子得以相对逍遥，直到执法机构跨境合作弥补了管辖权空白。
FBI网络部门与欧洲刑警组织欧洲网络犯罪中心在联合声明中强调，加密货币支持的犯罪平台仍是重点打击目标。“本案展示了跨境合作和先进区块链取证技术的有效性，”机构表示，“利用加密货币进行严重身份犯罪的行为将被不懈追踪。”
当局目前正在与加密货币交易所协作，实施更严格的客户身份识别（KYC）控制，并呼吁立法者加强对隐私币的监管。调查仍在进行中，检方正追究包括共谋、洗钱和身份盗窃在内的指控。此次逮捕是今年最大规模的加密货币相关执法行动之一，明确表明国际合作能够打击非法数字市场。
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