美国司法部宣布，诈骗中心打击组实施了一项行动，冻结了超过7.01亿美元的与针对美国消费者的投资诈骗相关的加密货币。该行动结合了法律命令和主要加密交易所的自愿合作。被冻结的资产代表来自欺诈计划的收益，这些计划以虚假理由诱使受害者发送数字资产。
该打击组利用传票和法院授权的限制措施，识别并限制与海外诈骗中心网络相关的钱包交易。受限资金包括比特币、以太坊，以及从跨多个区块链平台的诈骗收益转换而来的若干稳定币。交易所根据现有的相互法律协助条约和国内禁令的条款，配合执法机关的请求。
与此同时，该行动还查获了一个 Telegram 频道，该频道被用来招募不知情的求职者加入位于东南亚的诈骗呼叫中心。该频道一直在宣传远程工作机会，同时进行欺骗性的投资外展。在识别该频道管理员后，平台运营商关闭了该频道并为正在进行的刑事调查保留记录。
执法机关还协同取缔了503个仿冒合法加密货币投资平台的诈骗网站。这些域名被官方扣押通知所取代，表明执法部门控制。受害者联络小组已被派出，通知钱包被定位的个人，资金追回专家在没收法规定的前提下尽可能地启动资金返还程序。
该行动还包括对两名外国公民的刑事起诉书和逮捕令的撤封，他们被指控经营大规模的加密货币欺诈行动。公开发布的文件指称他们管理一个招募不知情的受害者将资金转入离岸托管账户的网络。国务院已提供最高达1000万美元的悬赏，用以获取有关摧毁剩余诈骗中心的信息。
新加坡、澳大利亚和英国的国际伙伴通过联合调查和数据共享提供协助，导致资产的并行冻结以及为洗钱提供便利的个人被逮捕。金融情报单位提供区块链分析，以追踪洗钱路径。协同努力凸显了全球致力于在大规模层面打击以加密货币为手段的欺诈行为的承诺。
监管机构将此次行动视为未来联合行动对抗去中心化金融犯罪的典范。交易所正在审查内部合规协议，以确保对执法指令的快速响应。行业专家指出，此次查扣规模凸显了在未严格执行安全措施时，去中心化网络的非法使用风险仍在持续。
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