美国在柬埔寨诈骗打击行动中实施创纪录的加密货币没收

由美国司法部和财政部牵头的具有里程碑意义的执法行动针对总部位于柬埔寨的Prince Group及其附属公司，没收了127,271 BTC，按现行汇率约144亿美元。这是美国历史上规模最大的加密货币没收。此次行动与对Prince Group创始人兼董事长陈智在纽约提出的起诉同时进行，指控他共谋洗钱并涉及与大规模“养猪式”浪漫诈骗相关的电汇欺诈。

该指控称，被告在柬埔寨策划了一个全球性的强迫劳动骗局网络，通过贩运工人来向毫不知情的受害者获取非法收入，受害者主要来自美国。

财政部同时实施并行制裁，将Prince Group列入跨国犯罪组织，并阻断其在美国的金融活动。

同日，制裁和监管行动将柬埔寨集团Huione Group与美国金融体系切断，体现出一个全面打击以加密货币为融资来源的欺诈网络的广泛策略。

起诉书后，执法机构在经历法律程序后，没收了比特币持有量，并将数字资产转入美国监管之下。

公开声明称，这些资产很可能来自同一领导层相关的一家名为 LuBian 的加密矿场的所谓盗窃事件。Elliptic 分析师已开始追踪这些资金的来源，尽管关于最初进入美国控制的转移仍存在不确定性。

官员强调，此次行动兼具伸张正义和起到威慑作用。 “今天的行动是迄今为止对人口贩运和网络化金融欺诈最重大的打击之一。”美国司法部长表示。财政部长称赞这些制裁是一种强有力的金融工具，足以扰乱全球的犯罪企业。该协调行动突显美国在史无前例的规模上追踪、冻结和没收非法加密资产的能力，强化了全球对数字资产滥用的问责。