2025年8月22日，台湾士林区检察院正式起诉14名个人，指控其涉组织犯罪、诈骗和洗钱，官方称这是该国历史上最大的加密货币洗钱案件。被告据称在“CoinW”和“CoinThink Technology Co., Ltd.”品牌下策划了一个复杂的诈骗网络，通过加盟费投资和现金存款机诱骗受害者。
检察官指称，2024年至2025年中期，该团伙通过预付加盟费欺诈了1,539名受害者，涉案金额总计新台币12.75亿元（约合3,980万美元）。随后，犯罪分子将非法所得转换为USDT、未披露数量的比特币和TRX，并通过本地加密货币交易所碧翔科技转账至海外账户。调查中获得的银行记录显示，该计划还涉及额外的现金提取和奢侈品购买。
资产扣押与没收请求
起诉书请求没收包括USDT持有量及冻结余额的加密货币钱包，另外还包括313万美元银行存款和两辆高价值车辆。检方公开的洗钱流程图显示了用于掩盖区块链交易轨迹的分层技术。主要头目施启仁面临最高25年刑期，他被指挥策划该行动且拒绝配合执法机关。
调查与执法协调
复杂调查于4月开始，涉及台湾金融监督管理委员会、本地执法机构及区块链取证公司协作。检方利用网络分析工具追踪代币流动并识别中介钱包地址。未来法庭程序将决定资产追缴范围及反洗钱法规在该国数字金融框架中的适用性。
此案凸显全球监管机构和执法机关在打击加密货币金融犯罪中的持续挑战。台湾积极的法律应对标志着对无牌数字资产服务公司的加强监管，并强调加密行业保障消费者权益的重要性。
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