T3 金融罪案科，由 Tron、Tether、TRM Labs 支持，現已凍結價值3億美元的資產

自2024年9月成立以來，T3 金融犯罪單位已成為加密行業中最具主動性的反犯罪倡議之一。由穩定幣發行商 Tether、區塊鏈平台 Tron 及分析公司 TRM Labs 共同組成的該單位宣布，在首年運作期間成功凍結3億美元的不法資金。此一里程碑標誌著其執法足跡在多個司法管轄區的顯著擴大。

該單位的任務聚焦於識別、追踪與協調扣押與多種犯罪活動相關的加密資產，包括所謂的「養豬式詐騙」等高端詐騙手法、勒索軟件攻擊，以及與有組織犯罪網絡相關的不法所得。其協作模式結合與執法機構的實時數據分享、數位鑑識分析，以及前瞻性合規措施，為加密領域的公私伙伴關係樹立典範。

主要成就

• 全球範圍：調查現已橫跨五大洲，巴西聯邦警察近期因其在 Lusocoin 行動中的角色而表彰。
• 重大突擊：包括與朝鮮黑客組織相關的資金扣押，凸顯該單位打擊與國家相關網絡犯罪的廣泛覆蓋。
• T3+ 協作者計劃：作為延伸倡議推出，該計劃讓交易所、托管方和其他行業利益相關者與國際當局共同協同行動。

領導層評論

「Tether 將繼續與全球超過 280 個執法機構攜手，維護金融完整性，」Tether 的首席執行官 Paolo Ardoino 表示。他強調，聯盟的綜合專業知識與共享情報對於打擊非法金融流動至關重要。

未來展望

展望未來，T3 計畫透過擴大分析中心與整合更多區塊鏈資料來源，深化其區域能力。該單位亦在探索促進跨境合作與資產回籠的政策框架。隨著加密生態系統的成熟，T3 模式或可成為全面、由行業驅動的反犯罪策略的基準。

在一個常因監管缺口而備受批評的行業中，T3 的成就展示了走向問責與風險管理的實質轉變。透過凍結3億美元的不法資產，該單位凸顯去中心化金融的利益相關者在全球金融安全方面可做出有意義的貢獻的潛力。