2025年8月22日，澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）發布指令，要求全球加密貨幣交易所Binance的澳洲分公司聘請獨立審計員，對其反洗錢（AML）及反恐融資（CTF）計劃進行審核。該決定源於AUSTRAC的審查，該審查指出治理存在缺陷、獨立監督能力有限以及本地合規人員數量不足。
AUSTRAC強調了對內部審查範圍的關注，指出交易監控、客戶盡職調查及管理報告等關鍵環節缺乏強有力的第三方驗證。監管機構表示，任命外部審計員對確保Binance澳洲的AML/CTF框架符合國家風險期望及國際標準至關重要。此舉與近期針對全球數字資產平台的執法行動一致，凸顯了完善合規機制的重要性。
Binance澳洲總經理Matt Poblocki在官方聲明中承認監管決定，並確認公司致力於提升透明度與控制措施。他強調審計將著重加強政策、流程及員工培訓，以減輕高交易量及跨境轉帳所帶來的潛在風險。該交易所此前因涉嫌錯誤分類零售客戶而受到審查，自那時起已進行內部改革以符合監管要求。
外部審計預計將涵蓋對Binance澳洲客戶入職程序、持續交易監控、制裁篩查及可疑活動報告機制的全面評估。AUSTRAC將審閱審計結果，並可能根據發現的缺口施加進一步要求。業界觀察人士認為，此舉是對在多重監管制度下運作的全球交易所的一項重要考驗。
該指令加強了澳大利亞對數字金融監管的積極立場，該立場包括許可證規定、關於代幣分類的公眾諮詢以及與國際機構合作打擊非法金融活動。隨著加密貨幣的普及，監管機構正優先採取措施以維護市場完整性，並保護消費者免受金融犯罪侵害。
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