韓國金融情報單位（FIU）隸屬於金融服務委員會，於2026年3月10日就反洗錢（AML）及客戶身分驗證失常發現後，通知 Bithumb 進行初步六個月的部分業務暫停。該通知由於被指稱與未報告的海外虛擬資產營運商有交易而觸發，針對新用戶的加密貨幣轉移，而現有用戶仍保留存款、提款及交易權利。
FIU 指出 Bithumb 的認識你的客戶（KYC）程序及跨境交易流監管存在不足。檢方消息指該交易所的首席執行官可能面臨紀律處分，FIU 亦將於本月稍晚召開制裁審查委員會以敲定紀律措施。監管機構可能在正式執行程序中調整處罰，這給 Bithumb 提出反駁及整改計劃的機會。
此行動凸顯在 2025 年末對 Dunamu（Upbit）及 Korbit 的執法之後，韓國各交易所監管日益嚴格。Dunamu 被處以三個月暫停及 ₹35.2 十億的罰款，而 Korbit 則受到警告及 ₩2.73 十億的罰款。市場觀察者認為 Bithumb 案件是對 FIU 一致執行 AML 規定決心的測試，對國內及區域的數字資產平台可能產生連鎖效應。
業界參與者密切留意委員會的討論及可能的制裁範圍，這些範圍可能包括全面提款限制、存款凍結或結構性罰款。Bithumb 的合規單位已表示將進行內部程序改革，包括加強交易監控與強化盡職審查程序。該交易所亦正聘請外部審計師與法律顧問，以減輕聲譽及營運風險。
規管觀察者預期 FIU 將於三月下旬作出最終裁定。與此同時，競爭對手 Coinone 與 GOPAX 亦面臨同類審查。韓國日益演變的執法格局凸顯全球對加密市場反洗錢合規的廣泛重視，促使平台在提升用戶體驗與嚴格監管遵循之間取得平衡，否則可能遭遇營運受限的風險。
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