Elliptic 推出穩定幣犯罪追踪工具進入主流市場

穩定幣的新盡職調查工具

區塊鏈分析公司Elliptic於9月5日推出其穩定幣發行者盡職調查平台，目標對象為金融機構及合規部門。該服務能實時監控多個網絡上的穩定幣發行、轉帳及交易對手互動。

關鍵功能及使用案例

該產品提供可配置的儀表板，匯總USDT及USDC等穩定幣的鏈上數據。用戶可設定高風險交易警報、視覺化資產流動，並生成審計報告以符合監管要求。Elliptic強調，此平台以動態且用戶友好的介面取代了靜態、調查繁重的工具，旨在快速評估風險。

應對穩定幣的犯罪使用

• 違法資金迅速通過穩定幣管道，常常繞過凍結機制，給銀行帶來挑戰。
• Elliptic的平台標記可疑錢包群組，追蹤可能試圖規避制裁的代幣動向。
• 歷史數據分析揭示洗錢策略的模式，包括在發行者和區塊鏈間快速轉移。
• 機構可將API數據直接整合到現有合規流程中，自動化案件篩選。

Elliptic創辦人James Smith表示，僅靠穩定幣黑名單和凍結權限是不夠的。這款新工具提升了對交易對手生態系統的可見度，幫助銀行在符合不斷演變的監管標準下參與穩定幣市場。

早期採用者包括為穩定幣發行者及市場做市商服務的全球主要銀行。隨著穩定幣流通量接近3000億美元，強健的監控解決方案對防止洗錢者和制裁逃避者利用日益關鍵。

Elliptic計劃持續更新以支持新興穩定幣協議，並結合機器學習模型進行異常檢測。此一發布凸顯了隨著數字資產融入主流金融，對專門分析工具需求日益增加。