概覽
國際調查記者同盟（ICIJ）發布了一系列分篇報導，揭露一個被稱為「Coin Laundry」的廣泛地下金融機制。該調查團隊紀錄了用於透過加密貨幣平台與影子銀行運作洗錢的隱秘通道。
主要加密貨幣交易所被牽涉於促成由有組織犯罪集團進行的洗錢活動。調查期間收集的證據顯示，與毒品卡特爾、人口販運集團及受制裁實體有關的交易，經過 Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 及 KuCoin 等平台。
合作調查
來自三十五個以上國家、超過一百名記者組成的聯盟共同參與「Coin Laundry」調查。調查小組分析了洩露的文件、區塊鏈交易記錄與內部通訊。區塊鏈分析公司協助追蹤可疑錢包地址，而 ICIJ 的合作夥伴在多個司法管轄區進行現地報導。
報告發現顯示，儘管主要平台採取合規計畫，交易模式仍呈現不透明的持續存在。在許多情況下，匿名穩定幣透過空殼公司及無監管的場外交易台轉換成法定貨幣，繞過標準反洗錢管制。
主要發現
分析顯示，洗錢資金為高知名度犯罪網絡的活動提供資金支援，包括跨國毒品走私集團與人口販運行動。財政部資料證實在多年的期間內資金流動超過數以億美元。若干高風險司法管轄區充當資金流動的樞紐，然後分散到全球金融體系。
證據包括在迪拜和烏克蘭運作的加密貨幣現金化商店的案例研究。某些鏈上的先進混幣協議與保護隱私的特徵使交易來源得以隱匿，模糊了犯罪行動者與非法資金流動之間的關聯。
含意與建議
該調查凸顯了監管監督與執法方面的關鍵漏洞。發出緊急呼籲，加強盡職審查措施、提高報告要求以及監管機構間的跨境合作。敦促業界實施健全的交易監控與自動化風險評分系統。
結論
「Coin Laundry」的揭露是就加密貨幣生態系統中非法活動所作最全面的新聞工作之一。發現促使對交易所合規計畫的重新審視，並促使若干司法管轄區重新檢視現有的反洗錢框架。建議執法部門、監管機構與區塊鏈分析師繼續合作，以遏止非法金融活動並提升數字資產市場的透明度。
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