2025年8月30日，美國與荷蘭執法機關的一次重大聯合行動成功破壞了一個專門出售偽造護照、駕駛執照及其他身份證明文件的暗網市場，該市場以比特幣和門羅幣交易。此行動由FBI、歐洲刑警組織及荷蘭國家警察協調，目標鎖定位於歐洲及北美的伺服器，逮捕了四名管理員並扣押價值超過400萬美元的數字資產。
根據法庭文件，該市場自2023年底運營，提供分級定價及冒充服務，聲稱能保證文件難以被政府掃描系統偵測。所有交易均透過加密貨幣進行，利用混幣服務隱藏資金流向。調查人員使用區塊鏈分析工具追蹤支付路徑至加密貨幣交易所，成功識別出三個國家的多名嫌疑人。
該行動同時摧毀了其鏡像網站及加密通訊平台上的通訊管道。扣押的證據包括聊天記錄、加密貨幣錢包及宣傳材料，顯示高質量偽造身份證被用於金融詐騙和福利騙局。官員強調，該市場的去中心化結構及對數字貨幣的依賴，使犯罪分子在執法部門合作填補司法管轄空白前相對逍遙法外。
FBI網絡部門與歐洲刑警組織歐洲網絡犯罪中心在聯合聲明中強調，加密貨幣驅動的犯罪平台仍是優先打擊目標。“此案展示了跨境合作及先進區塊鏈鑑證技術的有效性，”兩機構表示，“利用加密貨幣促成嚴重身份犯罪者將被不懈追查。”
當局現正與加密貨幣交易所合作加強客戶身份驗證（KYC）措施，並呼籲立法機關加嚴隱私幣相關規範。調查仍在進行中，檢方追究包括共謀、洗錢及身份盜用等指控。此次逮捕行動成為今年規模最大的加密貨幣相關執法案例之一，明確傳達國際合作能有效摧毀非法數字市場的訊息。
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