美國於柬埔寨詐騙案打擊期間實施有史以來最大規模的加密貨幣沒收

由美國司法部與財政部領導的一次具有里程碑意義的執法行動，針對在柬埔寨為基地的 Prince Group 及其附屬機構，沒收了127,271 BTC，按現行匯率估值約144億美元，這是美國歷史上最大規模的加密貨幣沒收。此行動與對 Prince Group 創辦人及董事長陳志在紐約因共謀洗錢及與大型「豬場式」戀愛詐騙相關的詐騙罪名被起訴的案件同日進行。

美國司法部起訴書指控被告在柬埔寨策劃了一個全球性的強迫勞工詐騙網絡，將工人販運以從毫不知情的受害者—主要是美國受害者—產生非法收入。財政部同日實施制裁，將 Prince Group 列為跨國刑事組織，並凍結其在美國的金融活動。同日，制裁與監管行動使柬埔寨集團 Huione 集團與美國金融體系斷絕聯繫，顯示打擊以加密貨幣為資金來源的詐騙網絡的廣泛策略。

起訴後，執法部門依法扣押比特幣持有量，並將這些數字資產交由美國保管。根據公開聲明，這些資產很可能源自與同一領導層相關的 LuBian 加密礦場的所謂竊取。Elliptic 分析師已開始追蹤這些資金的來源，儘管關於初始轉入美國控制的情況仍存在不確定性。

官員強調，這次行動同時服務於伸張正義與威嚇的目標。「今天的行動是歷來對人口販運和網絡化金融詐騙的最重大打擊之一」，美國總檢察長表示。美國財政部長稱讚這些制裁為全球打擊犯罪企業的有力金融工具。這次協同行動凸顯美國在前所未有的規模上追蹤、凍結和沒收非法加密資產的能力，加強對全球數字資產濫用的問責。