南韓男子涉五千萬美元加密貨幣詐騙案件被捕

逮捕與指控

泰國當局於週六在曼谷素萬那普機場逮捕了一名被確認為「Han」的南韓男子。他面臨欺詐、冒充、電腦犯罪、洗錢及參與犯罪集團等指控。二月份根據受害者關於提款限額和虛假高回報承諾的投訴，簽發了逮捕令。迄今為止，已有十一名與該呼叫中心網絡有關的人士被拘留，調查仍在進行中。

詐騙機制

調查人員指控Han及其同夥運營一個呼叫中心，承諾投資者在數字資產投資中獲得30-50%的回報。早期受害者收到了少量付款以建立信譽，但隨後的交易則遭遇嚴格的提款限額。在三個月內，該團隊透過將穩定幣兌換成價值逾百萬美元的實物金條洗錢，共計洗白4730萬USDT，從而逃避數字追蹤及邊境管制。

通過黃金洗錢

當局報告指出，犯罪分子使用超過10公斤的金條作為有形的價值儲存工具。該貴金屬成為跨境運輸非法收益的有效渠道。金條通過私人經銷商購買並非法跨國運輸。此作案手法利用了實體商品轉移在監管上的漏洞，與可追蹤的加密交易形成對比。

全球詐騙趨勢

根據TRM Labs數據，2024年加密貨幣詐騙造成受害者損失107億美元，同比增長456%。呼叫中心詐騙依然盛行，詐騙者利用穩定幣的匿名性及跨境特性行騙。專家警告，數字貨幣的快速普及若缺少健全合規框架，將促成此類詐騙。全球監管機關被敦促加強跨機構合作，以攔截資產流動。

監管回應

泰國財政部同步啟動了一項為期18個月的試點計劃，允許遊客通過持牌交易所將加密貨幣兌換成當地貨幣，並設定55萬泰銖的兌換上限以抑制洗錢行為。南韓在去年發生創紀錄的2.28億美元加密詐騙後加強了相關努力。近期逮捕事件凸顯了全球去中心化金融領域急需全面反洗錢措施的迫切性。