2025年8月22日，台灣士林地區檢察署正式起訴14名被告，指控他們涉及組織犯罪、詐騙及洗錢，當局稱此案為該國歷史上最大型的加密貨幣洗錢案件。被告涉嫌在「CoinW」及「CoinThink Technology Co., Ltd.」品牌下策劃複雜詐騙網絡，通過加盟費投資及現金存款機吸引受害者。
檢方指控，該集團於2024年至2025年中期期間，透過預付加盟費詐騙了共1,539名受害者，涉案金額達新台幣12.75億元（約3,980萬美元）。隨後，犯罪所得被轉換為USDT、不明數量的比特幣及TRX，並透過本地加密貨幣交易所比象科技匯往海外帳戶。調查中取得的銀行紀錄顯示，該詐騙還涉及額外現金提領及奢侈資產購買。
資產扣押及沒收請求
起訴狀要求沒收包括USDT持有量及凍結餘額的加密貨幣錢包虛擬資產，銀行存款313萬美元及兩輛高價值車輛。檢方公開的洗錢流程圖展示了透過區塊鏈瀏覽器掩蓋交易痕跡的分層技術。主要嫌疑人施其仁被控領導此運作，且拒絕配合調查，面臨最高25年刑期。
調查及執法協調
此複雜調查自4月逮捕行動展開，涉及台灣金融監督管理委員會、本地執法單位及區塊鏈鑑識公司合作。檢方利用網絡分析工具追蹤代幣流動及識別中介錢包地址。未來法庭程序將決定資產回收範圍及反洗錢法規在國內數位金融框架中的應用。
此案凸顯全球監管機構及執法部門在打擊加密貨幣相關金融犯罪上的持續挑戰。台灣積極的法律回應表明將加強對無牌數字資產服務業者的監管，並強調在加密貨幣領域建立健全消費者保護措施的必要性。
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