國際執法機構已完成「大西洋行動」，針對以批准詐騙為特徵、導致廣泛加密貨幣詐騙的釣魚詐騙網絡進行定向打擊。英國國家犯罪機構（NCA）與美國及加拿大的合作機構協調情報衝刺，產出與多個詐騙集團相關的扣押就緒包裹。綜合數據顯示，已識別的非法所得超過4,500萬美元，並識別出2萬名成為批准詐騙計畫受害者的人。
批准釣魚詐騙涉及詐騙者透過惡意的去中心化應用程式（dApps）或錢包介面，誘使受害者批准交易，從而允許未經授權的資金轉移。調查追踪了利用社會工程學的複雜網絡，誘惑受害者授予錢包權限，往往在去中心化交易所介面上進行。信息共享後，當局同時採取行動，凍結了約1,200萬美元的可疑犯罪所得，這些資金分佈在各種錢包群集中。
大西洋行動的主要成果包括：
- 在美國、英國和加拿大共有20,487名確定受害者
- 識別出的損失計劃達4,520萬美元
- 凍結的犯罪所得達1,240萬美元
- 打擊了五個主要的釣魚詐騙網絡
受害者画像從被假冒空投促銷所吸引的零售投資者到透過仿冒正規去中心化金融（DeFi）協議針對高資產個人等。執法人員利用來自私營部門合作夥伴的鏈上分析，繪製交易流動路徑，並聚集與疑犯使用的已知錢包相關的錢包地址。跨境合作加速資產凍結與受害者通知，向風險中的個人發出超過3,500次警報，防止進一步損失，估計約210萬美元。
此項行動凸顯公私部門在打擊以加密貨幣為基礎的金融犯罪中的關鍵協作作用。當局讚揚實時分享的區塊鏈取證情報，以及多法域工作小組的快速部署，能迅速打擊有組織的詐騙組織。未來步驟包括利用新興監管框架，強化錢包提供方控制，以及推動使用者教育計畫，以降低釣魚漏洞。
評論 (0)