国际执法机构已完成“Operation Atlantic”(大西洋行动),这是一次针对负责广泛加密货币诈骗的授权钓鱼网络的定向打击。英国国家犯罪局(NCA)与美国及加拿大的合作机构共同协调情报行动,生成了可供扣押的包裹,关联多起诈骗团伙。综合数据表明,已识别的非法所得超过4,520万美元,且已确认有2万名受害者陷入授权钓鱼计划。
授权钓鱼指的是诈骗者通过恶意的去中心化应用(dApps)或钱包界面欺骗受害者授权交易,从而实现未经授权的资金转移。调查追踪出利用社会工程学的复杂网络,将受害者引诱授权钱包权限,往往发生在去中心化交易所界面。情报共享后,执法机构实施了同步行动,冻结了约1,240万美元的疑似犯罪所得,这些资金分散在多个钱包簇中。
大西洋行动的主要成果包括:
- 在美国、英国和加拿大确认的受害者人数为20,487名
- 识别出的损失计划总额为4,520万美元
- 冻结的犯罪所得为1,240万美元
- 打击了五个主要的钓鱼网络
受害者画像从被伪造空投促销所吸引的散户投资者,到通过假冒合法的去中心化金融(DeFi)协议而成为目标的高净值个人。执法人员利用来自私营部门伙伴的链上分析,绘制交易流向并聚合与嫌疑人使用的已知钱包相关的地址。跨境合作加速了资产冻结和受害者通知,向高风险个人发送了超过3,500条警报,避免了约210万美元的进一步损失。
此次行动凸显公私部门在打击以区块链为基础的金融犯罪方面协同工作的关键作用。当局称,区块链取证情报的实时共享以及快速部署多司法辖区工作组,是迅速瓦解有组织的欺诈团伙的关键。下一步将利用新兴监管框架,要求钱包提供商加强控制,并开展用户教育计划,以降低钓鱼攻击的脆弱性。
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