2025年8月22日，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）发出指令，要求全球加密货币交易所Binance的澳大利亚分部聘请独立审计员，对其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）计划进行审计。此决定源于AUSTRAC的审查，发现治理存在不足，缺乏独立监督能力，以及本地合规人员数量不足。
AUSTRAC指出内部审查范围令人担忧，强调关键领域如交易监控、客户尽职调查和管理报告缺乏强有力的第三方验证。监管机构表示，任命外部审计员对于确保Binance澳大利亚的AML/CTF框架符合国家风险预期和国际标准至关重要。这一举措符合近期针对全球数字资产平台的执法行动，强调完善合规机制的重要性。
Binance澳大利亚总经理Matt Poblocki在一份官方声明中承认监管机构的决定，确认公司致力于提升透明度和控制措施。他强调此次审计将聚焦于加强政策、流程和员工培训，以减轻高交易量和跨境转账可能带来的潜在风险。该交易所此前因涉嫌错误分类零售客户而受到审查，随后进行了内部改革以符合法规要求。
预计外部审计将涵盖Binance澳大利亚客户入职程序、持续交易监控、制裁筛查和可疑活动报告机制的全面评估。AUSTRAC将审查审计结果，并可能根据发现的差距提出进一步要求。行业观察人士认为，此举是对在多重监管制度下运营的全球交易所的一次关键考验。
该指令强化了澳大利亚在数字金融监管方面的积极立场，包括许可要求、关于代币分类的公开咨询，以及与国际机构合作打击非法金融行为。随着加密货币的普及，监管机构正优先采取措施保障市场完整性，保护消费者免受金融犯罪侵害。
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