韩国金融情报单位（FIU）隶属于金融服务委员会，在基于反洗钱（AML）和客户验证漏洞的调查结果后，于2026年3月10日通知 Bithumb 实施为期六个月的初步部分业务暂停。该通知——据称涉及未披露海外虚拟资产运营商的交易——针对新用户的加密货币转账，而现有用户仍保留存款、提币和交易权利。
FIU 指出 Bithumb 的 Know Your Customer（KYC）程序和跨境交易流动监管方面存在不足。检察来源表示，该交易所的首席执行官可能面临纪律处分，FIU 将在本月晚些时候召开制裁评审委员会以最终确定纪律措施。监管机构可能在正式执法程序中调整处罚，这为 Bithumb 提出反驳意见和整改计划提供了机会。
此次行动凸显韩国交易所监管日益严格的趋势，紧随2025年末对 Dunamu（Upbit）和 Korbit 的执法。Dunamu 收到三个月暂停并被罚款₹352亿，Korbit 则受到警告及 ₩27.3亿韩元的处罚。市场观察人士将 Bithumb 案视为测试 FIU 在统一执行 AML 规则方面的决心，可能对国内及区域数字资产平台产生连锁效应。
行业参与者正在关注委员会的讨论及潜在制裁范围，可能包括全面提款限额、存款冻结或分级罚款。Bithumb 的合规部门已表示将进行内部程序改革，包括加强交易监控和强化尽职调查协议。该交易所正在聘请外部审计师和法律顾问，以降低声誉及运营方面的负面影响。
监管观察人士预计 FIU 将在三月下旬作出最终决定。与此同时，竞争对手 Coinone 和 GOPAX 也面临并行审查。韩国执法格局的演变凸显全球范围内对加密市场 AML 合规性的重视，促使平台在提升用户体验与严格的监管合规之间取得平衡，否则可能被迫缩减运营。
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