參議院致函呼籲立即採取行動
在週五，11名參議員在克里斯·范霍倫和魯本·加列戈帶領下，向財政部長斯科特·貝森特與司法部長帕梅拉·邦迪遞交了一封信。這些立法者敦促對幣安在遵守美國制裁和反洗錢要求方面進行及時、全面的調查。
與伊朗相關交易的指控
報告稱，約17億美元經由幣安流向與伊朗革命衛隊（IRGC）及胡塞武裝團體相關的實體。調查人員識別出超過1,500個由受制裁的伊朗用戶存取的帳戶，對潛在的制裁規避敲響警鐘。
合規團隊與合作關切
信函指出，幣安合規人員在標記可疑交易後被解僱的情況。參議員指出，幣安在配合執法機構要求客戶資料方面的合作似乎有所下降。
幣安的回應
幣安否認所有指控，聲稱其實施嚴格的管控、上報可疑活動，並禁止來自受制裁司法管轄區的存取。該交易所對媒體報導的未申報交易量提出異議。
時間表與後續步驟
參議員請求在2026年3月13日之前給出機構回覆。同時，參議院永久調查與監督小組主席理查德·布魯門塔爾已啟動相關調查，尋求幣安的內部文件。
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