因5000万美元加密骗局被逮捕的韩国男子

逮捕与指控

泰国当局于周六在曼谷素万那普机场逮捕了一名被指认名为“Han”的韩国男子。他面临诈骗、冒充、计算机犯罪、洗钱和参与犯罪集团等指控。二月份发布的逮捕令是基于受害者关于提款限额和高收益虚假承诺的投诉。迄今为止，作为正在进行的调查的一部分，已有十一名与呼叫中心网络相关的人员被拘留。

计划机制

调查人员称，Han及其同伙运营了一家呼叫中心，承诺投资者数字资产投资可获得30-50%的回报。早期受害者收到小额付款以建立信誉，随后交易中遇到严格的提款限制。在三个月的时间内，该团伙通过将稳定币兑换成每根价值超过100万美元的实物金条，洗钱约4730万USDT，从而避免了数字追踪和边境管控。

通过黄金洗钱

当局报告称，犯罪分子使用超过10公斤重的金条作为有形的价值存储。这种贵金属成为跨境转移非法收益的有效媒介。金条通过私人交易商购买并非法越境运输。该作案手法利用了实物商品转移在监管方面的漏洞，这与可追踪的加密交易形成鲜明对比。

全球诈骗趋势

根据TRM Labs的数据，2024年加密货币诈骗导致受害者损失107亿美元，同比上涨456%。呼叫中心诈骗依然盛行，罪犯利用稳定币的匿名性和无国界特性。专家警告，缺乏健全合规框架的数字货币快速普及助长了此类计划。全球监管机构被敦促加强跨部门合作以拦截资产流动。

监管响应

泰国财政部同时启动了一项为期18个月的试点项目，允许游客通过持牌交易所将加密货币兑换为本地货币，兑换上限为55万泰铢，以遏制洗钱行为。去年创纪录的2.28亿美元加密诈骗案后，韩国加大了打击力度。此次逮捕凸显了在全球去中心化金融领域实施全面反洗钱措施的紧迫性。