概览
国际调查记者联盟（ICIJ）发布了一系列多篇报道，揭示了一个被称为“Coin Laundry”的庞大隐蔽金融机制。该调查团队记录了用于通过加密货币平台和影子银行运作洗钱的隐蔽渠道。
主要加密货币交易所被牵涉到由有组织犯罪集团实施的洗钱活动的促成。调查期间收集的证据表明，与毒品贩运集团、人口贩运网络及受制裁实体有关的交易通过币安、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit和KuCoin等平台进行。
联合调查
由来自三十五个以上国家、超过一百名记者组成的联盟参与了对“Coin Laundry”的调查。调查团队分析了泄露的文件、区块链交易记录和内部通讯。区块链分析公司通过追踪可疑钱包地址提供协助，而ICIJ的伙伴在多个司法辖区进行了现场报道。
调查结果显示，尽管大型平台实施了合规计划，交易模式仍然存在不透明性。在许多情况下，匿名化的稳定币通过壳公司和不受监管的场外交易渠道被转换为法定货币，躲避了常规的反洗钱监管。
主要发现
分析显示，洗钱资金资助了高知名度犯罪网络的活动，其中包括跨国毒品集团和人口贩运行动。财政数据证实，在多年时间里资金流动超过数亿美元。若干高风险司法辖区成为资金流动的中转点，随后资金在全球金融体系中分散。
证据包括在迪拜和乌克兰运营的加密货币对现金的门店案例研究。某些链上的高级混合协议和隐私保护特性使交易来源得以隐藏，模糊了犯罪主体与非法资金流之间的联系。
影响与建议
此次调查凸显了监管与执法方面的关键缺口。呼吁加强尽职调查、严格报告要求以及监管机构之间的跨境合作。业内利益相关者被敦促实施健全的交易监控和自动化风险评分系统。
结论
“Coin Laundry”曝光报道代表了对加密货币生态系统中非法活动进行的最全面的新闻调查之一。调查结果成为重新审视交易所合规程序的催化剂，并促使若干司法辖区重新审视现有的反洗钱框架。建议继续加强执法、监管机构和区块链分析师之间的协作，以遏制非法金融活动并提升数字资产市场的透明度。
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