荷兰国家银行（DNB）对以OKX品牌运营的Aux Cayes Fintech Co.处以225万欧元罚款，因其在荷兰提供加密货币服务未依法根据《荷兰反洗钱和反恐怖融资法》（Wwft）进行注册。违规期间涵盖2023年7月至2024年8月，早于欧盟加密资产市场框架（MiCA）的全面实施。DNB采取执法行动，使数字资产平台符合既定金融法规，减少监管漏洞。
荷兰于2020年初引入的监管要求，规定所有在其辖区内运营的加密公司必须进行反洗钱注册。DNB此前对Crypto.com处以285万欧元罚款，对Kraken处以400万欧元罚款，均因类似注册违规。对OKX的处罚是对主要交易所开出的最低罚款，反映了该公司合作与整改努力，包括将荷兰用户迁移至完全符合MiCA规定的持牌欧洲实体。
DNB新闻稿指出，此次罚款处理的是先前已在执法通知发出前解决的遗留注册问题。OKX发言人表示，公司遗留合规问题已得到解决，未影响客户资金。DNB认可OKX采取的积极措施，包括用户迁移和运营重组，降低了罚款基数。
此次执法行动表明，欧洲加密领域正在广泛回顾并应用监管标准。多司法辖区运营的公司面临对历史合规差距的更严格审查。MiCA的欧盟范围内采纳将要求所有重要加密服务提供商持有有效注册，并满足持续的报告与资本要求。违规风险包括罚款增加、暂停本地运营及声誉受损。
市场参与者被建议审查其注册状态及与DNB和其他欧洲监管机构的合作情况，以确认持续合规。OKX案例成为反洗钱规则及MiCA制度执法的先例。对存在未解决遗留问题的公司，可能会有更多罚款或运营限制，强调及早与新兴欧盟监管标准保持一致的重要性。
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