由加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）发起的执法行动，对总部位于塞舌尔、以KuCoin品牌运营的Peken Global Limited处以1900万加元罚款，约合1400万美元。罚款是在FINTRAC认定该交易所未注册为货币服务业务，并未报告2021年至2024年间近3000笔大额加密货币交易，其中包括33起可能涉及洗钱或恐怖融资的可疑交易未被报告后实施的。
KuCoin已正式向加拿大联邦法院提出上诉，理由包括程序和实质性问题。上诉挑战了Peken Global根据加拿大法律被认定为外国货币服务业务的结论以及罚款的严重程度。KuCoin通过公开声明强调其对合规和透明度的承诺，同时称此次制裁过于严厉且具有惩罚性。
FINTRAC数据显示，最近的罚款占该机构过去一年罚款总额的75%以上，涵盖23项执法行动的主要部分。在先例中，KuCoin曾在多个司法管辖区面临执法措施，包括2023年与安大略证券委员会达成和解，以及今年早些时候与美国司法部达成近3亿美元的认罪及罚款，因无牌经营。
此次加拿大行动凸显了全球对加密货币交易所监管审查的加强，特别是在反洗钱控制和注册要求方面。行业参与者和合规官正密切关注上诉结果，因为若裁决支持FINTRAC，可能为国内外加密平台设定更严格的监管预期。
市场观察人士指出，加拿大和美国监管机构近期针对其他大型交易所的加强执法活动，给合规框架带来相当压力。法律专家预测，如果KuCoin上诉成功，可能促使FINTRAC重新解释注册义务；反之，若裁决维持，则可能成为威慑，强化建立强大交易监控系统的重要性。
该监管争议发生在加拿大加密货币采纳快速增长期，当地交易量和去中心化金融活动显著扩大。随着全球执法机构持续完善针对加密的具体法规，KuCoin上诉结果或将对交易所许可、跨境执法合作及数字资产市场内反洗钱标准的发展产生影响。
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