2025年8月30日，美国和荷兰执法机构联合开展了一次重大行动，成功打击了一个专门出售伪造护照、驾驶执照及其他身份文件以换取比特币和门罗币的暗网市场。此次行动由FBI、欧洲刑警组织和荷兰国家警察协作进行，目标是分布在欧洲和北美的服务器，导致四名管理员被捕，缴获价值超过400万美元的数字资产。
根据法庭文件，该市场自2023年底开始运营，提供分级定价和冒名顶替服务，声称能保证文件无法被政府扫描系统检测到。交易完全通过加密货币进行，利用混币器和混合服务来掩盖资金流向。调查人员使用区块链分析工具追踪支付路径到加密货币交易所，识别出涉及三个国家的多名嫌疑人。
此次行动还涉及关闭镜像网站和加密通讯平台上的通讯渠道。缴获的证据包括聊天记录、加密货币钱包及宣传材料，展示了用于金融欺诈和福利诈骗的高质量伪造身份证的销售。官员们强调了该市场去中心化结构和对数字货币依赖所带来的挑战，这使得犯罪分子在执法机构合作填补司法管辖漏洞前相对有恃无恐地运作。
FBI网络部门与欧洲刑警组织欧洲网络犯罪中心在联合声明中强调，加密货币驱动的犯罪平台仍是重点打击对象。“此案彰显了跨境合作及先进区块链取证技术的有效性，”相关机构表示。“那些利用加密货币促进严重身份犯罪的人将被不懈追踪。”
当局目前正与加密货币交易所合作，实施更严格的客户身份识别（KYC）控制，并呼吁立法者加强对隐私币的监管。调查仍在进行中，检察官正在追究包括共谋、洗钱和身份盗窃在内的指控。此次逮捕是今年最大规模的加密执法行动之一，明确传递了国际合作能够打击非法数字市场的信息。
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