美国司法部宣布，诈骗中心特别行动组实施行动，冻结与针对美国消费者的投资诈骗相关的7.01亿美元加密货币。此举结合法院命令与主要加密交易所的自愿合作。被冻结的资产是以虚假借口诱使受害者发送数字资产而产生的欺诈计划的收益。
该特案组利用传票和经法院授权的限制，识别并限制与海外诈骗中心网络相关的钱包交易。被限制的资金包括比特币、以太坊，以及从诈骗收益中跨越多个区块链平台转换的若干稳定币。交易所依照现有的相互法律协助条约和国内禁令，配合执法请求。
与此同时，该行动还查封了一个用于招募不知情求职者进入设在东南亚的诈骗呼叫中心的Telegram频道。该频道长期宣传远程工作机会，同时进行欺骗性投资推广。在确认频道管理员身份后，平台运营方关闭该频道并为正在进行的刑事调查保留记录。
执法部门还协调关闭了503个伪装成合法加密投资平台的欺诈性网站。这些域名被官方扣押通知所取代，表明执法部门已掌控。受害者联系小组被部署，以通知钱包被定位的个人，且在可用的没收法条下开始追回资金的程序。
此次行动还解封对两名外国公民的刑事起诉书与逮捕令，他们被指控经营大规模的加密诈骗行动。公开发布的文件称该网络招募受害者通过加密货币转移资金至境外托管账户。国务院最高可提供1000万美元悬赏，以获取导致破坏剩余诈骗中心的信息。
新加坡、澳大利亚和英国的国际伙伴通过联合调查与数据共享提供协助，从而实现资产的并行冻结以及协助洗钱的人员的逮捕。金融情报单位提供区块链分析以追踪洗钱路径。这一协调努力凸显全球致力于大规模打击以加密货币为手段的诈骗的承诺。
监管机构将此次行动作为未来联合打击去中心化金融犯罪的模板。交易所正在审查内部合规协议，以确保对执法指令的快速响应。行业专家指出，扣押规模凸显了在未严格执行安全措施时，去中心化网络被非法利用的持续风险。
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