美国在柬埔寨诈骗打击行动中创纪录查扣加密货币

由美国司法部和财政部牵头的一项具有里程碑意义的执法行动，目标指向柬埔寨集团 Prince Group 及其关联公司，最终扣押了127,271 BTC，按现行汇率约合144亿美元。这标志着美国历史上最大的一起加密货币扣押案。此次行动恰逢对 Prince Group 创始人兼董事长 Chen Zhi 在纽约被起诉，指控其共谋洗钱及涉及大规模“杀猪式”情感诈骗的电信欺诈行为。

司法部起诉书指称，被告在柬埔寨策划了一个全球性的强制劳动骗局网络，贩运工人以从无辜受害者处获取非法收入，主要来自美国。财政部同步实施制裁，将 Prince Group 指定为跨国犯罪组织，并阻断其在美金融活动。同日，制裁和监管行动将柬埔寨集团 Huione Group 从美国金融体系切断，体现了广泛的策略，即瓦解以加密货币为基础的欺诈网络。

起诉书公布后，执法部门启动法律程序扣押比特币持有量，将数字资产移交至美国监管。据公开声明，这些资产很可能来自于 LuBian，一家与同一领导层相关的加密矿场的盗窃资金。Elliptic 分析师已开始追踪这笔资金的来源，尽管关于最初进入美国控制的转移仍存在不确定性。

官员强调，这一行动既体现了正义，也具有威慑效果。“今天的行动是对人口贩运和网络化金融欺诈的最重要打击之一，”美国司法部长表示。财政部长称赞这些制裁是打击全球犯罪企业的有力金融工具。此次协同行动凸显了美国在前所未有规模上追踪、冻结和没收非法加密资产的能力，强化全球对数字资产滥用的问责。