由 Europol 牵头、德国与瑞士当局协同开展的一次联动行动,已摧毁 Cryptomixer——一家长期运营的加密货币混币服务机构,自2016年成立以来被指控洗钱超过13亿欧元(约15亿美元)的比特币。该服务通过将用户存款集中成随机时长后再分配到目标地址,且在不规则时间间隔重新分发,从而严重削弱了在公开区块链上的可追溯性。
在11月24日至28日的行动周,调查人员在瑞士扣押了三台位于瑞士的物理服务器、官方域名 cryptomixer.io,以及价值超过2500万欧元的比特币——按当前汇率约合2900万美元。此外,还查获了超过12 TB的法证数据,为针对以该平台进行洗钱的网络犯罪集团正在进行的调查提供了大量证据。
Europol 将 Cryptomixer 描述为各类犯罪活动的“首选平台”,包括勒索软件团伙、暗网市场和有组织的贩运网络,举例显示该服务洗净了毒品和武器走私所得。该机构新闻稿强调,像 Cryptomixer 这样的混币服务通过混合合法资金与非法资金,利用区块链账本的透明性,从而隐藏被污染资金的来源。
当局强调国际合作在打击跨越国界的复杂网络犯罪行动中的重要性。摧毁 Cryptomixer 突显了结合现场取证支援、证据共享和联合起诉的协调行动的成效。Europol 的网络犯罪专家在整个过程中提供了行动支持,促进参与机构之间的实时数据交换与战略规划。
此次行动是迄今为止对加密货币混币服务最重大的一次打击之一,也向类似服务的运营者发出警告。调查人员将继续分析被扣押的基础设施和数据,以识别并追究运营 Cryptomixer 的个人,以及使用该服务洗钱的不法客户。预计正在进行的法律程序将重点打击关联网络并冻结相关金融资产,以进一步削弱网络犯罪集团的力量。
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