T3金融犯罪单位们，由 Tron、Tether、TRM Labs 支持，现已冻结3亿美元的资产

自2024年9月成立以来，T3金融犯罪单位已成为加密行业最积极的反犯罪举措之一。该单位由稳定币发行商Tether、区块链平台波场（Tron）及分析公司TRM Labs 组成的伙伴关系组建，并宣布在运营的第一年内成功冻结3亿美元的非法资金。这一里程碑标志着其在多个司法辖区的执法足迹显著扩大。

该单位的使命重点是识别、追踪并协调与一系列犯罪活动相关的加密资产的没收，其中包括高端的“养猪式诈骗”骗局、勒索软件行动，以及与有组织犯罪网络相关的非法收益。其协作模式将与执法机构的实时数据共享、数字取证分析以及主动合规措施相结合，打造加密领域公私伙伴关系的模板。

主要成就

• 全球范围：调查现已横跨五大洲，最近因在Lusocoin行动中的作用获得巴西联邦警察的表彰。
• 知名扣押行动：扣押物包括与朝鲜黑客组织相关的资金，凸显该单位在打击国家相关网络犯罪方面的能力。
• T3+ 协作伙伴计划：作为扩展计划推出，该计划将交易所、托管方及其他行业利益相关者与国际机构一道纳入协调行动。

领导层评述

“Tether 将继续通过与全球超过280个执法机构合作来维护金融诚信，”Tether 的首席执行官 Paolo Ardoino 表示。他强调，联盟的综合专业知识与共享情报对打击非法金融流动至关重要。

展望未来

展望未来，T3计划通过扩展分析中心并整合更多区块链数据源来深化其区域能力。该单位还在探索政策框架，以促进跨境合作和资产追缴的加快。随着加密生态系统日益成熟，T3 模型可能成为全面、由行业驱动的反犯罪策略的基准。

在一个因监管漏洞而常被批评的行业中，T3 的成就展示了向问责制与风险管理的切实转变。通过冻结3亿美元的被污染资产，该单位强调去中心化金融参与方在全球金融安全方面作出有意义贡献的潜力。