于2025年8月22日，台湾士林区检察署正式起诉14名个人，指控其组织犯罪、诈骗及洗钱，案件被当局描述为该国史上最大的加密货币洗钱案。被告涉嫌通过“CoinW”和“CoinThink Technology Co., Ltd.”品牌操控复杂的诈骗网络，利用加盟费用投资及现金存款机诱骗受害者。
检方指控该团伙在2024年至2025年年中期间，通过预付加盟费用诈骗了1,539名受害者，共计新台币12.75亿元（约合3,980万美元）。随后，犯罪分子将非法所得转换为USDT、不明数量的比特币和TRX，并通过本地加密货币交易所“比象科技”将资金转入海外账户。调查中获得的银行记录显示，该计划还用于额外现金取款及奢侈品资产购买。
资产扣押与没收请求
起诉书请求没收包括USDT持有量及冻结余额的加密货币钱包在内的虚拟资产，以及313万美元银行存款及两辆高价值车辆。检方发布的洗钱流程图与法院文件一同展示了用于掩盖区块链浏览器上交易痕迹的分层技术。被告中涉嫌策划此次行动且拒绝配合调查的主犯石启仁，可能面临最高25年刑期。
调查与执法协调
该复杂案件调查询于4月开始，涉及台湾金融监督管理委员会、本地执法机构及区块链取证公司的合作。检方利用网络分析工具追踪代币流动并识别中介钱包地址。未来的法庭程序将决定资产追缴范围及反洗钱法规在国家数字金融框架中的应用。
此案凸显全球监管机构与执法部门在打击加密货币相关金融犯罪方面持续面临的挑战。台湾积极的法律应对表明对无牌数字资产服务企业的审查将更加严格，并强调加密货币行业中加强消费者保护措施的必要性。
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