2025年8月22日，澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）發布指令，要求全球加密貨幣交易所Binance的當地分支機構聘請獨立審計員來審查其反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CTF）計劃。此決定源於AUSTRAC的審查，發現治理存在缺陷，獨立監督能力有限，且本地合規人員數量不足。
AUSTRAC強調對內部審查範圍的擔憂，指出交易監控、客戶盡職調查和管理報告等關鍵領域缺乏健全的第三方驗證。監管機構表示，委任外部審計員對確保Binance澳大利亞的AML/CTF框架符合國家風險期望和國際標準至關重要。此舉與近期針對全球數位資產平台的執法行動一致，強調徹底合規機制的重要性。
Binance澳大利亞總經理Matt Poblocki在官方聲明中承認監管機構的決定，並確認公司致力於提升透明度和控制措施。他強調審計將聚焦於強化政策、流程及員工培訓，以減輕高交易量及跨境轉帳帶來的潛在風險。該交易所此前因被指控誤分類零售客戶而受到審查，並已進行內部改革以符合監管要求。
預計外部審計將涵蓋對Binance澳大利亞客戶開戶程序、持續交易監控、制裁篩查及可疑活動報告機制的全面評估。AUSTRAC將審查審計員的發現，並可能根據發現的缺口提出進一步要求。業界觀察人士認為，此發展對在多監管體系下運作的全球交易所是一項重大考驗。
該指令強化了澳大利亞在數位金融監管上的積極立場，包括授權許可要求、代幣分類的公眾諮詢及與國際機構合作打擊非法金融活動。隨著加密貨幣採用率增加，監管機構優先採取措施以維護市場完整性並保護消費者免受金融犯罪侵害。
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