韓國金融情報單位（FIU）隸屬金融服務委員會，於2026年3月10日通知Bithumb，實施為期六個月的初步部分營業停止，原因是發現反洗錢（AML）與客戶驗證漏洞。該通知源於疑似與未報告的海外虛擬資產運營商有交易而觸發，針對新用戶的加密貨幣轉帳；而現有用戶仍保留存款、提領與交易權限。
FIU指出Bithumb在認識你的客戶（KYC）程序以及跨境交易流量監管方面存在不足。檢方消息人士表示，該交易所的執行長可能面臨紀律處分，FIU將於本月晚些時候召開制裁審查委員會以敲定紀律措施。監管機構可能在正式執行程序中調整處罰，這給予Bithumb提出反駁意見與補救計畫的機會。
此舉凸顯自2025年末對韓國交易所的監管日益嚴格，緊隨Dunamu（Upbit）與Korbit的執法。Dunamu遭遇三個月停牌與₹352億罰款，而Korbit則面臨警告與₩27.3億罰款。市場觀察人士認為Bithumb案是測試FIU在執行AML規則方面的一致性與決心，可能對國內及區域性的數位資產平台產生連鎖效應。
產業參與者正密切關注該委員會的討論與可能的制裁範圍，這些制裁可能包括全面提款限制、存款凍結或結構性罰款。Bithumb的合規部門已表示將進行內部程序改革，包括加強交易監控與強化盡職調查流程。該交易所也正在聘請外部審計師與法律顧問，以降低名譽與營運方面的衝擊。
規範觀察者預期FIU在三月底前作出最終判定。與此同時，競爭對手交易所Coinone與GOPAX也正面臨同類審查。韓國執法格局的演變凸顯全球對加密市場反洗錢合規的廣泛重視，迫使平台在顧客體驗與嚴格的監管遵循間取得平衡，否則可能風險影響其營運。
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