Elliptic推出的犯罪追蹤工具助力穩定幣進入主流市場

穩定幣的新盡職調查工具

區塊鏈分析公司 Elliptic 於9月5日推出了其穩定幣發行人盡職調查平台，主要面向金融機構和合規部門。該服務能實時監控穩定幣的發行、轉移及跨多個網絡的交易對手互動。

主要功能與應用場景

該產品提供可配置的儀表板，匯總 USDT、USDC 等穩定幣的鏈上數據。用戶可設置高風險交易警報、可視化資產流動並生成審計報告以滿足監管要求。Elliptic 強調，靜態且調查繁重的工具已被動態且用戶友好的介面取代，旨在快速評估風險。

應對穩定幣的犯罪使用

• 非法資金迅速轉入穩定幣往往繞過凍結機制，對銀行構成挑戰。
• Elliptic 平台標記可疑錢包群集並追蹤暗示逃避制裁的代幣流動。
• 歷史數據分析揭示洗錢策略模式，包括在發行人和區塊鏈間快速跳轉。
• 機構可將 API 數據源集成至現有合規工作流程，自動化案件分類。

Elliptic 創始人 James Smith 表示，僅靠穩定幣黑名單和凍結權限不足。該新工具增強了對交易對手生態系統的可見性，幫助銀行在遵守不斷變化的監管標準下參與穩定幣市場。

早期採用者包括為穩定幣發行人和做市商提供服務的全球主要銀行。隨著穩定幣流通量接近3000億美元，強大的監控解決方案對防止洗錢者和制裁逃避者利用變得至關重要。

Elliptic 計劃持續更新以支持新興穩定幣協議，並引入機器學習模型進行異常檢測。此次發布凸顯了隨著數字資產融入主流金融，對專業分析需求的日益增長。