ICIJ 調查揭露加密貨幣犯罪的「洗錢金融網絡」

概覽

國際調查記者聯盟（ICIJ）發布了分成多個部分的系列報導，揭露一個龐大的秘密金融機制，被稱為 'Coin Laundry'。該調查小組記錄了透過加密貨幣平台與影子銀行運作洗錢的秘密管道。

主要的加密貨幣交易所被涉入協助有組織犯罪集團進行洗錢的作業。調查中收集的證據顯示，與販毒集團、人口販運組織以及受制裁實體相關的交易，經由 Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 與 KuCoin 等平台流通。

合作調查

超過三十五個國家、超過一百名記者組成的聯盟參與了對 'Coin Laundry' 的調查。調查小組分析了洩露文件、區塊鏈交易記錄以及內部通信。

區塊鏈分析公司協助追蹤可疑錢包地址，而 ICIJ 的合作方則在多個司法管轄區進行實地報導。

調查結果顯示，雖有主要平台之合規計畫，仍存在不透明的交易模式。在許多案例中，匿名穩定幣經由空殼公司與未受監管的場內交易桌進行法幣兌換，繞過標準的反洗錢控管。

主要發現

分析顯示，洗錢資金為高知名度犯罪網絡的活動提供資金，包括跨國毒品集團與人口販運行動。

財政部數據證實，在多年的期間中，資金流動達到數億美元以上的程度。若干高風險司法管轄區作為資金移動的通道，之後再分散到全球金融體系。

證據包括在迪拜和烏克蘭運作的加密貨幣兌現櫃台案例研究。某些區塊鏈上的先進混幣協議與隱私保護功能使交易起源得以隱藏，模糊了犯罪行為人與非法資金流動之間的關聯。

影響與建議

該調查凸顯監管監督與執法方面的關鍵缺口。呼籲加強盡職調查、實施更嚴格的報告要求，並促進監管機構之間的跨境合作。

業界利益相關者被敦促實施健全的交易監控與自動化風險評分系統。

結論

'Coin Laundry' 的揭露報導代表了對加密貨幣生態系統中非法活動最全面的新聞工作之一。研究結果成為重新審視交易所合規計畫的催化劑，並促使若干司法管轄區重新檢視現有的反洗錢框架。建議繼續加強執法、監管機構與區塊鏈分析師之間的合作，以抑制非法金融活動並提升數位資產市場的透明度。