參議院致信，呼籲立即採取行動
在星期五，11位參議員由克里斯·范霍倫和魯本·加勒戈帶領，向財政部長斯科特·貝森特與檢察長帕梅拉·邦迪遞交了一封信。立法者敦促就Binance遵守美國制裁和反洗錢規定進行及時而全面的調查。
與伊朗相關交易的指控
報告指稱，大約17億美元經由Binance流向與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及胡塞集團相關的實體。調查人員識別出超過1,500個被制裁伊朗用戶存取的帳戶，對可能的制裁規避提出警示。
合規團隊與合作問題
信函指出，據稱曾標記可疑交易的Binance合規人員被解僱。參議員指稱Binance在配合執法機關請求提供客戶資料方面的合作似乎出現下降。
Binance的回應
Binance否認所有指控，稱其實施嚴格控制、上報可疑活動，並禁止受制裁司法管轄區的存取。該交易所也對未披露交易量的媒體報導提出異議。
時間線與後續步驟
參議員要求在2026年3月13日前收到機構回應。與此同時，參議院永久調查小組主席理查德·布魯門塔爾已啟動相關調查，尋求Binance的內部文件。
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