因五千萬美元加密貨幣詐騙被逮捕的南韓男子

逮捕與指控

泰國當局於週六在曼谷素萬那普機場逮捕了一名被確定為「韓」的南韓男子。他面臨包括詐騙、冒充、電腦犯罪、洗錢及參與犯罪集團等指控。二月發布的逮捕令源自受害者對提款限制及高回報虛假承諾的投訴。至今已有11名與該呼叫中心網絡相關人士被拘留，調查仍在進行中。

詐騙機制

調查人員指稱，「韓」及其同夥經營一個呼叫中心，承諾投資者數位資產投資可獲30–50%的回報。早期受害者獲得小額付款以建立信譽，但隨後交易中遇到嚴格的提款上限。在三個月期間內，該集團通過將穩定幣兌換為價值超過100萬美元的實體金條，清洗了4730萬USDT，藉此躲避數位追蹤及邊境管制。

透過黃金洗錢

當局報告指出，犯罪分子使用重量超過10公斤的金條作為有形價值儲存。貴金屬成為跨境非法資金流動的有效管道。金條由私人經銷商購買並非法跨國運輸。行動手法利用了實體商品轉移相對於可追蹤加密交易的監管漏洞。

全球詐騙趨勢

根據TRM Labs數據，2024年加密詐騙造成受害人損失107億美元，同比增長456%。呼叫中心詐騙依然普遍，罪犯利用穩定幣的匿名性及無國界特性。專家警告，數字貨幣快速普及而缺乏完善合規框架，助長了此類詐騙。全球監管機構被敦促加強跨部門合作，以攔截資金流動。

監管回應

泰國財政部同時推出一項為期18個月的試點計劃，允許旅客透過持牌交易所將加密貨幣轉換為本地貨幣，並限定轉換上限為55萬泰銖，以抑制洗錢行為。南韓在去年破獲創紀錄的2.28億美元加密詐騙案後，加強了相應措施。近期逮捕事件凸顯出全球去中心化金融領域急需全面的反洗錢措施。