自 2024 年 9 月成立以來，T3 金融犯罪單位已成為加密產業中最具前瞻性的反犯罪倡議之一。該單位由穩定幣發行商 Tether、區塊鏈平台 Tron，以及分析公司 TRM Labs 三方合作成立，宣布在運作的第一年成功凍結 3 億美元的非法資金。這一里程碑標誌著其在多個司法管轄區的執法足跡的大幅擴張。
該單位的任務聚焦於識別、追蹤並協調扣押與各種犯罪活動相關的加密資產，包括高階的「養豬式詐騙」詐騙、勒索軟件行動，以及與有組織犯罪網絡相關的非法所得。其協作模式整合實時資料共享與執法機構、數位鑑識分析，以及主動合規措施，為加密領域的公私部門夥伴關係樹立典範。
主要成就
- 全球範圍：調查現已橫跨五大洲，並因其在 Lusocoin 行動中的角色，近期獲得巴西聯邦警察的表彰。
- 知名扣押行動：扣押的資金包括與北韓黑客集團相關的資金，凸顯該單位在打擊國家相關網路犯罪方面的影響力。
- T3+ 協作夥伴計畫：作為延伸計畫推出，該計畫將交易所、托管機構及其他產業利益相關者納入，與國際主管機關共同協同行動。
領導層評論
「Tether 將持續與全球超過 280 個執法機構合作，維護金融完整性。」Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示。他強調，聯盟的綜合專業知識與共享情報對打擊非法金融流動至關重要。
未來展望
展望未來，T3 計畫透過擴大分析中心並整合更多區塊鏈數據來源，進一步深化其區域能力。該單位也在探索政策框架，以促進更快速的跨境合作與資產回流。隨著加密生態系統的成熟，T3 模型可能成為全面、由產業主導的反犯罪策略的基準。
在一個常因監管缺口而受到批評的領域中，T3 的成就顯示出向著問責與風險管理的實質轉變。透過凍結 3 億美元的不法來源資產，該單位凸顯去中心化金融參與者對全球金融安全能作出實質貢獻的潛力。
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